Yaptırımlar
Geçerli yaptırım kısıtlamalarına tabi adresler veya kuruluşlardır; yaptırım listesine alınmak tek başına ceza mahkûmiyeti değildir.
Ne anlama geliyor?
Ciddi kategori grubu
Geçerli yaptırım kısıtlamalarına tabi adresler veya kuruluşlardır; yaptırım listesine alınmak tek başına ceza mahkûmiyeti değildir.
AML4Tracker risk metodolojisindeki 14 kategori, belgelenmiş örneklerle açıklanır. Aşağıdaki gruplar bu sınıflandırmaya aittir; evrensel hukuki sınıflar veya canlı raporun sayısal aralıkları değildir. Kapsam rapora ve veri sağlayıcısına bağlıdır.
Bu kavram nasıl kullanılır?
Yaptırım bulgusu, ilgili makamı, listelenen adres veya kuruluşu ve tarihi belirtmelidir. Kısıtlamalar ve istisnalar geçerli yaptırım rejimine bağlıdır. Yaptırım listesine alınma ve ceza mahkûmiyeti farklı kayıtlardır.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
OFAC bildiriminde Nobitex
OFAC, 2 Haziran 2026 tarihli bildiriminde NOBITEX’i SDN Listesine ekledi. Bu örnek, o tarihli resmî listeye alma kararını açıklar; ceza mahkûmiyeti veya borsanın her müşterisinin değerlendirmesi değildir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Wallex, Bitpin ve Ramzinex
Aynı OFAC bildirimi WALLEX, BITPIN ve RAMZINEX’i de SDN Listesine ekledi. Bu, ABD listesindeki kaydı gösterir; başka bir makamın listesindeki durum ve belirli bir cüzdanın sahipliği için ayrı kanıt gerekir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Tam adresi, ağı ve liste girişini kontrol edin, ardından doğrudan liste eşleşmesini, listelenen bir adrese yapılan işlem bağlantısından ayırt edin. Bir eğitim makalesi güncel bir yaptırım eşleşmesi sağlayamaz.
Yaygın bir yanlış yorum
Listelenen bir adrese bağlantı, otomatik olarak bağlanan her kişinin listede olduğu veya suçlu olduğu anlamına gelmez.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç