Kamuya açık dondurma işlemleri
Bir adresteki token transferlerini etkileyen, kamuya açıklanmış veya zincirde kayıtlı kısıtlamalardır; dondurma tek başına suçluluğu kanıtlamaz ve kapsamı belirli tokenlarla sınırlı olabilir.
Ne anlama geliyor?
Yüksek riskli kategori grubu
Bir adresteki token transferlerini etkileyen, kamuya açıklanmış veya zincirde kayıtlı kısıtlamalardır; dondurma tek başına suçluluğu kanıtlamaz ve kapsamı belirli tokenlarla sınırlı olabilir.
AML4Tracker risk metodolojisindeki 14 kategori, belgelenmiş örneklerle açıklanır. Aşağıdaki gruplar bu sınıflandırmaya aittir; evrensel hukuki sınıflar veya canlı raporun sayısal aralıkları değildir. Kapsam rapora ve veri sağlayıcısına bağlıdır.
Bu kavram nasıl kullanılır?
Bazı token ihraççıları kendi token sözleşmelerindeki transferleri kısıtlayabilir. Kısıtlama belirli adres ve tokenları kapsayabilir; kapsamı veya durumu değişebilir. Belirtilen gerekçe ayrıca kanıt gerektirir.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Tether: 32 adreste USDT dondurma
Tether, Ekim 2023’te İsrail’in NBCTF birimiyle bağlantılı olarak 32 adreste USDT dondurduğunu bildirdi. Bu, ihraççının o token üzerindeki işlemiydi; tüm cüzdan varlıklarını kapsayan bir işlem veya ceza hükmü değildi.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Tether: soruşturma kapsamında USDT dondurma
Tether, Kasım 2023’te ABD’li soruşturmacıların yer aldığı yaklaşık 225 milyon ABD doları tutarında USDT dondurma işlemini bildirdi. Bu, tarihsel token işlemini açıklar; bugünkü dondurulmuş bakiyeyi veya her cüzdan sahibinin mahkûmiyetini göstermez.
Yayın tarihi doğrulanmadı · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Zinciri, token sözleşmesini, etkilenen adresi, işlemi veya ihraççının bildirimini ve tarihini kontrol edin. Adresteki her varlığın dondurulduğu ya da dondurmanın suçluluk oluşturduğu sonucunu çıkarmayın.
Yaygın bir yanlış yorum
Bir token bakiyesinin dondurulması, aynı blokzincir adresindeki bütün varlıkların dondurulduğu anlamına gelmez.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç