TFTerörizmin finansmanı
Teröristlere, terör örgütlerine veya terör eylemlerine kaynak sağlama; kaynaklar meşru veya gayrimeşru olabilir.
Ne anlama geliyor?
İngilizce açılım: Terrorist Financing
Teröristlere, terör örgütlerine veya terör eylemlerine kaynak sağlama; kaynaklar meşru veya gayrimeşru olabilir.
Bu kavram nasıl kullanılır?
Terörizmin finansmanı, terörist kişilere, kuruluşlara veya eylemlere kaynak sağlanmasıyla ilgilidir. Yasaklanan amaç veya alıcı ile bu ilişkinin kanıtı önemlidir. Fonların başka bir suçtan gelmesi şart değildir; bu, kavramı yalnızca suç gelirini belirlemekten ayırır.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Hizbullah: AQAH ve Bayt al-Mal’ın mali rolü
ABD Hazinesinin 30 Haziran 2026 TFTC duyurusu, AQAH ve Bayt al-Mal’ı Hizbullah’ın finansal altyapısının parçaları olarak tanımlar. Yaptırım kaydı, Hazinenin açıklamasına göre fon tutma ve finansal hizmetlerle terörizmin finansmanını örnekler.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
IŞİD: Chhipa’nın kripto para transferleri
DOJ’nin 2025’teki mahkeme delilleri özeti, Chhipa’nın Türkiye’ye 185.000 ABD dolarından fazla kripto para gönderdiğini ve fonların ardından Suriye’deki IŞİD üyelerine ulaştığını belirtir. Jürinin IŞİD’e maddi destekten verdiği mahkûmiyet, bu finansmanın terör amaçlı olduğunu gösterir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Bildirilen bağlantının dayanağı, tarihi ve işlem ilişkisi incelenmelidir. Cüzdan sahibinin niyeti yalnızca dolaylı yoldan çıkarılamaz.
Yaygın bir yanlış yorum
Meşru gelir kötüye kullanımı dışlamaz; adres etiketi tek başına kişinin niyetini kanıtlamaz.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç