PEPKamusal nüfuz sahibi kişi
Önemli bir kamusal görev üstlenen veya geçmişte üstlenmiş kişi. Bu statü suç kanıtı değildir.
Ne anlama geliyor?
İngilizce açılım: Politically Exposed Person
Önemli bir kamusal görev üstlenen veya geçmişte üstlenmiş kişi. Bu statü suç kanıtı değildir.
Bu kavram nasıl kullanılır?
PEP statüsü, önemli kamu görevleri ve uygun risk temelli inceleme ihtiyacıyla ilgilidir. Kişiyi, görevini ve koşullarını anlamak önemlidir. Önleyici inceleme, suçlama veya suç kanıtıyla karıştırılmamalıdır.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Rishi Sunak: eski Birleşik Krallık Başbakanı
GOV.UK, Rishi Sunak’ın 2022–2024 arasında Birleşik Krallık Başbakanı olarak görev yaptığını kaydeder. Bu eski hükümet başkanlığı görevi, PEP incelemeleriyle ilgili önemli bir kamu görevine örnektir.
Yayın tarihi doğrulanmadı · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Angela Merkel: belgelenmiş hükümet başkanlığı görevi
Alman hükümetinin 14 Mart 2018 duyurusu, Angela Merkel’in Federal Şansölye olarak yeniden seçilmesini kaydeder. Bu tarihli örnek, bir hükümet başkanının önemli kamu görevini gösterir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Kimlik ve kamu görevi bilgileri adres işlem verisinden farklıdır. Cüzdan bağlantısı tek başına sahibinin PEP olduğunu veya mali suç işlediğini doğrulamaz.
Yaygın bir yanlış yorum
PEP statüsü mahkûmiyet değildir; eski kamu görevlisi otomatik olarak yolsuz ilan edilmemelidir.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç