FATFMali Eylem Görev Gücü
Aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı standartlar belirleyen hükümetler arası kuruluş.
Ne anlama geliyor?
İngilizce açılım: Financial Action Task Force
Aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı standartlar belirleyen hükümetler arası kuruluş.
Bu kavram nasıl kullanılır?
FATF; kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanıyla mücadele için uluslararası standartlar geliştirir. Ülkeler bunları kendi çerçevelerinde uygular. FATF yayınları politika bağlamını açıklar; belirli bir cüzdanın tarama sonucu değildir.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
Hindistan: 2024 karşılıklı değerlendirmesi
FATF, Hindistan’ın AML/CFT tedbirlerini ve etkinliğini inceleyen karşılıklı değerlendirmeyi 19 Eylül 2024’te yayımladı. Bu, FATF’nin ulusal bir sistemi kendi standartlarına göre değerlendirmesine gerçek bir örnektir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Güney Afrika: 2025 izleme kararı
FATF’nin 24 Ekim 2025 açıklaması, eylem planındaki ilerleme sonrasında Güney Afrika’yı artırılmış izlemeden çıkardı. Bu tarihli takip kararı, FATF’nin ulusal AML/CFT reformlarını nasıl değerlendirdiğini gösterir.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
Eğitim yazısında FATF referansı, kavramın kaynağını açıklar; belirli cüzdanın incelendiği veya ürünün onaylandığı anlamına gelmez.
Yaygın bir yanlış yorum
FATF referansı bir uygulamanın veya kullanıcılarının sertifikası olarak sunulmamalıdır.
İlgili okumalar
- CDD · Müşteri durum tespiti
- CFT · Terörizmin finansmanıyla mücadele
- Sanal varlık kuralları: mevzuat ve uygulama
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç