CFTTerörizmin finansmanıyla mücadele
Terörizmin finansmanını önlemeye, tespit etmeye ve kesintiye uğratmaya yönelik tedbirler.
Ne anlama geliyor?
İngilizce açılım: Countering the Financing of Terrorism
Terörizmin finansmanını önlemeye, tespit etmeye ve kesintiye uğratmaya yönelik tedbirler.
Bu kavram nasıl kullanılır?
CFT, terörizmle ilişkili finansmanın amacına ve hedefine odaklanır. Para meşru gelirden veya yasa dışı faaliyetten gelebilir. Bu nedenle alıcı ve amaçlanan kullanımın bağlamı gerekir; paranın ilk kaynağı tek başına ödeme amacını açıklamaz.
Belgelenmiş örnekler
Belgelenmiş örnek
TFTC: Hizbullah bağlantılı kuruluşlara ortak yaptırım
ABD Hazinesinin 30 Haziran 2026 duyurusu, Hizbullah bağlantılı AQAH ve Bayt al-Mal’a ortak TFTC yaptırımlarını kaydeder. Hedefli finansal yaptırımlar bir CFT tedbiridir; bu kayıt ceza mahkûmiyetini değil yaptırımları açıklar.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Belgelenmiş örnek
Mohammed Chhipa: ABD’de CFT kovuşturması
ABD DOJ’nin 8 Mayıs 2025 duyurusu, jürinin IŞİD’e maddi destek suçlarından mahkûm ettiği Chhipa’ya 364 ay hapis verildiğini bildirdi. ABD ceza davası, soruşturma, kovuşturma ve ceza tayini yoluyla CFT’yi örnekler.
Kaynak yayını: · Kaynak kontrolü:
Cüzdan raporuyla bağlantısı
İlgili bir cüzdan bulgusunun kaynağını, tarihini ve bağlantısını inceleyin. Olası eşleşme doğrulanmalıdır; etiket tek başına niyeti kanıtlamaz.
Yaygın bir yanlış yorum
Meşru gelir de kötüye kullanılabilir. Fon kaynağı tek başına ödeme amacını belirlemez.
İlgili okumalar
Açıklamayı raporla ilişkilendirin
Cüzdan raporuna ihtiyaç duyduğunuzda uygulamayı açın ve normal hesap ve tarama sürecini izleyin.
AML4Tracker'ı aç