به‌روزرسانی‌ها
مطالب تاریخ‌دار دربارهٔ AML و دارایی مجازی؛ هر مطلب صفحهٔ مستقل دارد. این مطالب، بررسی زندهٔ کیف پول، تحریم یا موجودی نیستند.
به‌روزرسانی‌های تاریخ‌دار
به‌روزرسانی‌ها · انتشار منبع:
FATF دربارهٔ حوالهٔ دیجیتال و تسویه با استیبل‌کوین
گزارش سپتامبر، سوءاستفادهٔ مجرمانه از بانکداری زیرزمینی و شبکه‌های حواله را توضیح می‌دهد؛ از جمله استفاده از دارایی مجازی برای تسویهٔ مانده بین عاملان.
به‌روزرسانی‌ها · انتشار منبع:
گزارش ۲۰۲۶ FATF دربارهٔ کنترل و ریسک در DeFi
گزارش ژوئیهٔ ۲۰۲۶ توضیح می‌دهد چه زمانی کنترل یا نفوذ کافی یک شخص حقیقی یا حقوقی، ساختار DeFi را در محدودهٔ استاندارد FATF برای دارایی مجازی قرار می‌دهد.
به‌روزرسانی‌ها · انتشار منبع:
قواعد دارایی مجازی؛ تفاوت تصویب قانون و اجرای آن
هفتمین ارزیابی هدفمند FATF از پیشرفت مقررات دارایی مجازی و شکاف‌های باقی‌مانده در مجوز، نظارت و اجرای عملی گزارش می‌دهد.
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker