ارتباط مستقیم و غیرمستقیم
ارتباط مستقیم آدرس واسط ندارد. ارتباط غیرمستقیم از مسیر یک یا چند آدرس واسط عبور می‌کند.
معنی این اصطلاح چیست؟
ارتباط مستقیم آدرس واسط ندارد. ارتباط غیرمستقیم از مسیر یک یا چند آدرس واسط عبور می‌کند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
Bybit؛ جابه‌جایی مستند در چند بلاک‌چین
هشدار ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵ FBI می‌گوید بخشی از دارایی‌های سرقت‌شده از Bybit به بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های مجازی تبدیل و در هزاران آدرس روی چند بلاک‌چین پخش شده بود. این پرونده نمونه‌ای مستند از ردیابی وجوه میان دارایی‌ها، آدرس‌ها و شبکه‌های مختلف است.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
Bitcoin Fog؛ ارتباط تراکنشی در سند دادگاه
رأی دادگاه تجدیدنظر حوزهٔ D.C. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ توضیح می‌دهد که Silk Road و AlphaBay هم به Bitcoin Fog بیت‌کوین فرستاده و هم از آن دریافت کرده‌اند. این ارتباط‌های تراکنشی بین خدمات، مالک همهٔ کیف پول‌های دیگر در یک مسیر را مشخص نمی‌کند.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
چرا مهم است؟
جهت، زمان، دارایی و شبکه‌های انتقال‌های مستند را بررسی کنید. وجوه ورودی و خروجی را از هم جدا کنید و آدرس‌های واسط را با توجه به تعریف ارائه‌دهنده از گام یا hop بشمارید. مسیر مشاهده‌شده به‌تنهایی مالکیت مشترک یا آگاهی از فعالیت طرف مقابل را ثابت نمی‌کند. برآورد وجوه منتسب به یک منشأ، به روش تحلیل و داده‌های تراکنشی موجود نیاز دارد. این اصول را با نمونه‌های مستند و تاریخ‌دار Bybit و Bitcoin Fog در ادامه مقایسه کنید.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker