اقدامات عمومی مسدودسازی
محدودیت‌های عمومیِ اعلام‌شده یا ثبت‌شده روی زنجیره برای انتقال توکن در یک آدرس؛ مسدودسازی به‌خودی‌خود جرم را اثبات نمی‌کند و دامنهٔ آن ممکن است به توکن‌های مشخص محدود باشد.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های پرریسک
محدودیت‌های عمومیِ اعلام‌شده یا ثبت‌شده روی زنجیره برای انتقال توکن در یک آدرس؛ مسدودسازی به‌خودی‌خود جرم را اثبات نمی‌کند و دامنهٔ آن ممکن است به توکن‌های مشخص محدود باشد.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
برخی ناشران می‌توانند انتقال توکنِ متعلق به قرارداد خود را محدود کنند. محدودیت ممکن است آدرس و توکن مشخصی را دربر بگیرد و وضعیت یا دامنهٔ آن تغییر کند. دلیل مسدودسازی به شواهد جداگانه نیاز دارد.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
Tether: مسدودی USDT در ۳۲ آدرس
در اکتبر ۲۰۲۳، Tether مسدودکردن USDT در ۳۲ آدرس با همکاری NBCTF اسرائیل را گزارش کرد. این اقدام صادرکننده دربارهٔ همان توکن بود؛ نه همهٔ دارایی‌های کیف پول یا حکم کیفری.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
Tether: مسدودی USDT در یک تحقیق
در نوامبر ۲۰۲۳، Tether مسدودکردن حدود ۲۲۵ میلیون دلار USDT در همکاری با محققان آمریکایی را گزارش کرد. این شرحِ اقدام تاریخی دربارهٔ توکن است؛ نه موجودی مسدود فعلی یا محکومیت همهٔ دارندگان کیف پول.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
زنجیره، قرارداد توکن، آدرس، تراکنش یا اطلاعیهٔ ناشر و تاریخ را بررسی کنید. فرض نکنید همهٔ دارایی‌های آن آدرس مسدودند یا مسدودسازی، جرم را اثبات می‌کند.
برداشت اشتباه رایج
مسدودبودن یک موجودی توکن به معنی مسدودبودن تمام دارایی‌های همان آدرس بلاک‌چینی نیست.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker