گزارش سپتامبر، سوءاستفادهٔ مجرمانه از بانکداری زیرزمینی و شبکه‌های حواله را توضیح می‌دهد؛ از جمله استفاده از دارایی مجازی برای تسویهٔ مانده بین عاملان.

انتشار منبع: 2026-07-21

گزارش ۲۰۲۶ FATF دربارهٔ کنترل و ریسک در DeFi

گزارش ژوئیهٔ ۲۰۲۶ توضیح می‌دهد چه زمانی کنترل یا نفوذ کافی یک شخص حقیقی یا حقوقی، ساختار DeFi را در محدودهٔ استاندارد FATF برای دارایی مجازی قرار می‌دهد.

انتشار منبع: 2026-07-16

قواعد دارایی مجازی؛ تفاوت تصویب قانون و اجرای آن

هفتمین ارزیابی هدفمند FATF از پیشرفت مقررات دارایی مجازی و شکاف‌های باقی‌مانده در مجوز، نظارت و اجرای عملی گزارش می‌دهد.

پرسش‌ها و پاسخ‌ها

AML در رمزارز چیست؟

AML در رمزارز، کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی را بر فعالیت دارایی‌های رمزارزی اعمال می‌کند. بررسی کیف پول به ارزیابی تراکنش‌ها و ارتباط با منابع ریسک، در کنار اطلاعات مشتری و شواهد دیگر کمک می‌کند.

توضیح AML را بخوانید منبع مفهوم: FATF

نتیجهٔ ریسک کیف پول را چگونه بخوانم؟

آدرس، شبکه و تاریخ گزارش را تأیید کنید و سپس امتیاز، دسته‌ها، جهت تراکنش‌ها و پوشش داده را کنار هم بخوانید. امتیاز به بررسی کمک می‌کند؛ احتمال وقوع جرم نیست.

راهنمای خواندن ریسک کیف پول

تفاوت KYC با بررسی کیف پول چیست؟

KYC هویت مشتری را مشخص و تأیید می‌کند. بررسی کیف پول، فعالیت مرتبط با آدرس و شواهد ریسک را ارزیابی می‌کند؛ آدرس یا امتیاز به‌تنهایی هویت شخص را تأیید نمی‌کند.

مقایسهٔ احراز هویت و بررسی کیف پول منبع مفهوم: BIS · FSI

مثال‌ها و به‌روزرسانی‌های آموزشی از کجا می‌آیند؟

مثال‌ها و به‌روزرسانی‌ها از انتشارات رسمی، اطلاعیه‌ها، اسناد دادگاه و مستندات پروژه‌ها با لینک منبع تهیه می‌شوند. هر مثال مستند، منبع و تاریخ بررسی را نشان می‌دهد؛ تاریخ انتشار نیز در صورت ذکر در منبع نمایش داده می‌شود.

به‌روزرسانی‌های مستند را ببینید

از توضیح به بررسی گزارش

وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.

ورود به AML4Tracker