قواعد دارایی مجازی؛ تفاوت تصویب قانون و اجرای آن

معنی این اصطلاح چیست؟

هفتمین ارزیابی هدفمند FATF از پیشرفت مقررات دارایی مجازی و شکاف‌های باقی‌مانده در مجوز، نظارت و اجرای عملی گزارش می‌دهد.

چرا مهم است؟

قاعدهٔ انتقال اطلاعات یا Travel Rule به اطلاعات فرستنده و گیرنده‌ای مربوط است که طبق قواعد قابل‌اعمال همراه برخی انتقال‌ها ارسال می‌شود. وجود قانون ثابت نمی‌کند یک ارائه‌دهندهٔ مشخص آن را رعایت می‌کند. برای بررسی همان ارائه‌دهنده، ثبت رسمی نزد مرجع صلاحیت‌دار و تاریخ اطلاعات را ببینید. یافته‌های پیمایش گزارش به دورهٔ آن مربوط‌اند؛ وضعیت فعلی یک صرافی یا کیف پول مشخص را نشان نمی‌دهند.

مطالب مرتبط

• FATF · گروه ویژهٔ اقدام مالی
• KYC · شناخت مشتری
• صرافی پرریسک