FATFگروه ویژهٔ اقدام مالی
نهادی بین‌الدولی که استانداردهای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعهٔ سلاح‌های کشتار جمعی را تدوین می‌کند.
معنی این اصطلاح چیست؟
عبارت کامل انگلیسی: Financial Action Task Force
نهادی بین‌الدولی که استانداردهای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعهٔ سلاح‌های کشتار جمعی را تدوین می‌کند.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
FATF استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه را تدوین می‌کند. کشورها این استانداردها را در چارچوب‌های خود پیاده می‌کنند. مطالعهٔ گزارش FATF به فهم زمینهٔ سیاست‌گذاری کمک می‌کند؛ یک گزارش عمومی، نتیجهٔ بررسی کیف پول مشخص نیست.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
هند: ارزیابی متقابل ۲۰۲۴
FATF ارزیابی متقابل هند را در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر کرد و اقدامات AML/CFT و اثربخشی آن‌ها را بررسی کرد. این نمونهٔ واقعی از ارزیابی نظام ملی بر اساس استانداردهای FATF است.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
آفریقای جنوبی: تصمیم نظارتی ۲۰۲۵
بیانیهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ FATF، پس از پیشرفت برنامهٔ اقدام، آفریقای جنوبی را از نظارت افزایش‌یافته خارج کرد. این تصمیم پیگیری تاریخی نشان می‌دهد FATF چگونه اصلاحات ملی AML/CFT را بررسی می‌کند.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
ارجاع به FATF در مقاله، منبع مفهوم را توضیح می‌دهد؛ به معنی بررسی یک کیف پول یا تأیید محصول غربالگری از طرف FATF نیست.
برداشت اشتباه رایج
ارجاع FATF را نباید گواهی تأیید یک برنامه یا کاربران آن معرفی کرد.
مطالب مرتبط
- CDD · شناخت و بررسی مشتری
- CFT · مقابله با تأمین مالی تروریسم
- قواعد دارایی مجازی؛ تفاوت تصویب قانون و اجرای آن
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker