PEPشخص دارای مسئولیت عمومی برجسته
شخصی که اکنون یا در گذشته مسئولیت عمومی برجسته‌ای داشته است. این عنوان مدرک جرم نیست.
معنی این اصطلاح چیست؟
عبارت کامل انگلیسی: Politically Exposed Person
شخصی که اکنون یا در گذشته مسئولیت عمومی برجسته‌ای داشته است. این عنوان مدرک جرم نیست.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
عنوان PEP به مسئولیت عمومی برجسته و نیاز به بررسی مناسبِ مبتنی بر ریسک مربوط است. شناخت شخص، سمت و شرایط او اهمیت دارد. بررسی پیشگیرانه نباید با اتهام یا مدرک تخلف اشتباه گرفته شود.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
ریشی سوناک؛ نخست‌وزیر پیشین بریتانیا
GOV.UK دورهٔ نخست‌وزیری ریشی سوناک در بریتانیا از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ را ثبت کرده است. این سمتِ پیشینِ ریاست دولت، نمونه‌ای از مسئولیت برجستهٔ عمومی مرتبط با بررسی PEP است.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
آنگلا مرکل؛ سمت مستند در ریاست دولت
اطلاعیهٔ دولت آلمان در ۱۴ مارس ۲۰۱۸، انتخاب مجدد آنگلا مرکل به‌عنوان صدراعظم فدرال را ثبت کرده است. این نمونهٔ تاریخ‌دار، مسئولیت برجستهٔ عمومیِ رئیس دولت را نشان می‌دهد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
اطلاعات هویت و مسئولیت عمومی از دادهٔ تراکنش آدرس جدا هستند. ارتباط کیف پول به‌تنهایی PEP بودن مالک یا ارتکاب جرم مالی توسط او را تأیید نمی‌کند.
برداشت اشتباه رایج
PEP بودن محکومیت کیفری نیست؛ مسئول عمومی پیشین را نباید خودکار فاسد معرفی کرد.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker