STRگزارش تراکنش مشکوک
گزارش فعالیت مشکوک که در فرایند مربوط به مرجع صلاحیت‌دار ارائه می‌شود؛ حکم کیفری نیست.
معنی این اصطلاح چیست؟
عبارت کامل انگلیسی: Suspicious Transaction Report
گزارش فعالیت مشکوک که در فرایند مربوط به مرجع صلاحیت‌دار ارائه می‌شود؛ حکم کیفری نیست.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
STR نگرانی دربارهٔ فعالیت مشکوک را از مسیر گزارش‌دهیِ قابل‌اعمال برای نهاد گزارش‌کننده منتقل می‌کند. دلایل و واقعیت‌های مرتبط را ثبت می‌کند و نتیجهٔ قضایی نیست. تشخیص نگرانی احتمالی، بررسی آن و ارائهٔ گزارش رسمی، مرحله‌های متفاوت‌اند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
FinCEN: سامانهٔ BSA E-Filing
راهنمای عمومی SAR در FinCEN، سامانهٔ BSA E-Filing را مسیر الکترونیکی گزارش‌های فعالیت مشکوک در آمریکا معرفی می‌کند. در این حوزهٔ قضایی، برای گزارش رسمی فعالیت مشکوک از اصطلاح SAR استفاده می‌شود.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
UKFIU: درگاه SAR Portal
راهنمای عمومی NCA، گزارش‌دهندگان را برای ارسال گزارش به واحد اطلاعات مالی بریتانیا به SAR Portal هدایت می‌کند. راهنما توضیح می‌دهد که SARها اطلاعاتی دربارهٔ احتمال پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم برای تحلیل مراجع اجرای قانون فراهم می‌کنند.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
PDF غربالگری ممکن است به بررسی داخلی کمک کند؛ خودکار به معنی ارسال STR نیست. بازکردن گزارش ذخیره‌شده هم آن را برای مرجع رسمی ارسال نمی‌کند.
برداشت اشتباه رایج
هشدار ریسک، گزارش کیف پول و STR رسماً ارسال‌شده، سه سابقهٔ متفاوت‌اند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker