چطور گزارش ریسک کیف پول را بخوانیم؟
آدرس، شبکه و تاریخ گزارش را بررسی کنید. امتیاز را کنار شواهد و پوشش داده بخوانید. امتیاز غربالگری، درصد احتمال جرم یا تضمین امنیت نیست.
معنی این اصطلاح چیست؟
آدرس، شبکه و تاریخ گزارش را بررسی کنید. امتیاز را کنار شواهد و پوشش داده بخوانید. امتیاز غربالگری، درصد احتمال جرم یا تضمین امنیت نیست.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
سرقت Bybit: هشدار FBI در ۲۰۲۵
FBI در هشدار ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، سرقت دارایی‌های مجازی از Bybit در ۲۱ فوریه را به عوامل کرهٔ شمالی با عنوان TraderTraitor نسبت داد. این هشدار دربارهٔ دارایی‌های سرقت‌شده و ردیابی آن‌هاست، نه اثبات مجرم‌بودن مشتریان Bybit.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
Tether: مسدودی USDT در ۳۲ آدرس
در اکتبر ۲۰۲۳، Tether مسدودکردن USDT در ۳۲ آدرس با همکاری NBCTF اسرائیل را گزارش کرد. این اقدام صادرکننده دربارهٔ همان توکن بود؛ نه همهٔ دارایی‌های کیف پول یا حکم کیفری.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
چرا مهم است؟
ابتدا مطمئن شوید گزارش برای آدرس و شبکهٔ درست است. سپس نتیجهٔ موجود، دادهٔ ناموجود و بررسی ناموفق را از هم جدا کنید. در پایان، دسته‌ها و تراکنش‌هایی را بخوانید که امتیاز را توضیح می‌دهند. گزارش ذخیره‌شده، وضعیت زمان همان اسکن را نشان می‌دهد؛ بازکردن آن یا PDF اسکن جدید انجام نمی‌دهد. ارتباط آدرس‌ها به‌تنهایی مالکیت مشترک، آگاهی از یک فعالیت یا جرم را ثابت نمی‌کند. برای مقایسهٔ امتیاز ارائه‌دهندگان مختلف، ابتدا روش محاسبه و پوشش دادهٔ آن‌ها را بررسی کنید.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker