تحریم‌ها
آدرس‌ها یا نهادهای مشمول محدودیت‌های تحریمیِ قابل‌اعمال؛ قرارگرفتن در فهرست تحریم به‌خودی‌خود محکومیت کیفری نیست.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های شدید
آدرس‌ها یا نهادهای مشمول محدودیت‌های تحریمیِ قابل‌اعمال؛ قرارگرفتن در فهرست تحریم به‌خودی‌خود محکومیت کیفری نیست.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
یافتهٔ تحریمی باید مرجع صادرکننده، آدرس یا نهادِ فهرست‌شده و تاریخ مربوط را مشخص کند. محدودیت‌ها و استثناها به نظام تحریمی قابل‌اعمال بستگی دارند. قرارگرفتن در فهرست تحریم و محکومیت کیفری، دو سابقهٔ متفاوت‌اند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
نوبیتکس در اطلاعیهٔ OFAC
در اطلاعیهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۶، OFAC نام NOBITEX را به فهرست SDN اضافه کرده است. این نمونه وضعیت اعلام‌شده در همان سند را توضیح می‌دهد؛ حکم محکومیت کیفری یا ارزیابی همهٔ مشتریان صرافی نیست.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
والکس، بیت‌پین و رمزینکس
در همان اطلاعیهٔ OFAC، نام‌های WALLEX، BITPIN و RAMZINEX نیز به فهرست SDN اضافه شده‌اند. این سند، ثبت نام در فهرست آمریکا را نشان می‌دهد؛ وضعیت در مرجع دیگر و مالکیت هر کیف پول به شواهد جداگانه نیاز دارد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
آدرس دقیق، شبکه و مدخل فهرست را بررسی کنید؛ تطبیق مستقیم آدرس با فهرست را از ارتباط تراکنشی با یک آدرس تحریم‌شده جدا بدانید. مقالهٔ آموزشی، وضعیت تحریمیِ فعلی یک کیف پول را تأیید نمی‌کند.
برداشت اشتباه رایج
ارتباط با آدرس فهرست‌شده، خودکار به معنی تحریم‌شدن یا مجرم‌بودن همهٔ افراد مرتبط نیست.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker