خدمات یا پلتفرم‌های غیرقانونی
خدمات یا پلتفرم‌هایی که براساس شواهد با فعالیت‌های غیرقانونی طبق قوانین قابل‌اعمال مرتبط‌اند.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های پرریسک
خدمات یا پلتفرم‌هایی که براساس شواهد با فعالیت‌های غیرقانونی طبق قوانین قابل‌اعمال مرتبط‌اند.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
این دسته به شواهدِ فعالیت غیرقانونی مشخص و زمینهٔ حقوقی آن نیاز دارد؛ مانند فروش اطلاعات ورود سرقت‌شده یا طرح کلاهبرداری مستند. صرف آنلاین‌بودن یک پلتفرم کافی نیست.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
OneCoin: پروندهٔ کلاهبرداری گرینوود
در ۲۰۲۳، DOJ آمریکا محکومیت ۲۰سالهٔ کارل سباستین گرینوود در کلاهبرداری OneCoin را اعلام کرد. این نتیجهٔ قضایی دربارهٔ متهم مشخصی است؛ مشارکت همهٔ سرمایه‌گذاران در جرم را ثابت نمی‌کند.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
BitConnect: پروندهٔ کلاهبرداری آرکارو
در ۲۰۲۲، DOJ آمریکا محکومیت ۳۸ماههٔ گلن آرکارو در پروندهٔ کلاهبرداری BitConnect را اعلام کرد. تصمیم دربارهٔ همان متهم است؛ ارتباط با پلتفرم به‌تنهایی مجرم بودن سرمایه‌گذار را ثابت نمی‌کند.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
بخوانید چه فعالیتی، از سوی کدام منبع و در چه تاریخی اثبات شده است. پرداخت مرتبط می‌تواند نیاز به بررسی بیشتر نشان دهد، بدون آن‌که همهٔ فرستندگان را مشارکت‌کننده بدانیم.
برداشت اشتباه رایج
برچسب پلتفرم، آگاهی یا جرم تمام افراد مرتبط با آن را اثبات نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker