دارایی‌های مرتبط با فعالیت غیرقانونی
وجوهی که براساس شواهد با سرقت، کلاهبرداری یا فعالیت غیرقانونی دیگری مرتبط‌اند؛ این برچسب مشارکت دارنده را اثبات نمی‌کند.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های شدید
وجوهی که براساس شواهد با سرقت، کلاهبرداری یا فعالیت غیرقانونی دیگری مرتبط‌اند؛ این برچسب مشارکت دارنده را اثبات نمی‌کند.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
این دسته به وجوهی مربوط است که براساس شواهد با سرقت، کلاهبرداری یا فعالیت غیرقانونی دیگری مرتبط‌اند. ردیابی تراکنش و اثبات جرمِ منشأ وجوه، دو بخش جدا از تحلیل هستند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
سرقت Bybit: هشدار FBI در ۲۰۲۵
FBI در هشدار ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، سرقت دارایی‌های مجازی از Bybit در ۲۱ فوریه را به عوامل کرهٔ شمالی با عنوان TraderTraitor نسبت داد. این هشدار دربارهٔ دارایی‌های سرقت‌شده و ردیابی آن‌هاست، نه اثبات مجرم‌بودن مشتریان Bybit.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
سرقت Bitfinex: اطلاعیهٔ حکم در ۲۰۲۴
وزارت دادگستری آمریکا در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، صدور حکم زندان برای Ilya Lichtenstein بابت تبانی برای پول‌شویی بیت‌کوین‌های سرقت‌شده از Bitfinex در ۲۰۱۶ را اعلام کرد. Bitfinex قربانی سرقت بود؛ این پرونده جرم‌بودن فعالیت همهٔ مشتریانش را ثابت نمی‌کند.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
رویداد مستند، شناسهٔ تراکنش، جهت و تاریخ را بخوانید. دریافت مستقیم را از مسیر غیرمستقیم جدا کنید و آگاهی گیرنده را صرفاً از برچسب نتیجه نگیرید.
برداشت اشتباه رایج
برچسب گزارش، ساختار فنی توکن را به یک دارایی متفاوت تبدیل نمی‌کند؛ برچسب، یک ارتباط مبتنی بر شواهد را توصیف می‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker