صرافی غیرمتمرکز (DEX)
پلتفرمی برای معاملهٔ توکن‌ها با قرارداد هوشمند، معمولاً بدون نگهداری متمرکز دارایی؛ استفاده از DEX به‌تنهایی تخلف را اثبات نمی‌کند.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های کم‌ریسک
پلتفرمی برای معاملهٔ توکن‌ها با قرارداد هوشمند، معمولاً بدون نگهداری متمرکز دارایی؛ استفاده از DEX به‌تنهایی تخلف را اثبات نمی‌کند.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
DEX می‌تواند معاملهٔ توکن را با قرارداد هوشمند و بدون متولی متمرکزِ نگهداری دارایی انجام دهد. قراردادها، توکن‌ها و مسیر تراکنش همچنان باید مشخص شوند؛ غیرمتمرکزبودن فنی، نتیجهٔ حقوقی نیست.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
Uniswap؛ مبادله با بازارساز خودکار
مستندات رسمی Uniswap، مبادلهٔ توکن‌ها توسط قراردادهای هوشمندِ بازارساز خودکار را شرح می‌دهند. این سازوکار مبادله را معرفی می‌کند؛ امتیاز پایینِ عمومی AML، منشأ قانونی وجوه یا هویت کاربر را ثابت نمی‌کند.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
PancakeSwap؛ استخرها و مسیرهای مبادله
مستندات PancakeSwap، مبادلهٔ توکن با استخرهای نقدینگی خودکار و مسیرهای بازارساز را توضیح می‌دهند. این سازوکارها قانونی‌بودن تمام توکن‌ها یا امتیاز AML هیچ مشارکت‌کننده‌ای را مشخص نمی‌کنند.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
قرارداد مبادله را از کاربر و دیگر طرف‌ها جدا بدانید. پیش از نسبت‌دادن مالکیت یا منشأ وجوه، جفت توکن، تراکنش و مسیر مبادله را بخوانید.
برداشت اشتباه رایج
کم‌ریسک نامیده‌شدن این دسته، ایمنیِ همهٔ تراکنش‌ها یا توکن‌های DEX را تضمین نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker