پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi)
خدمت مالی مبتنی بر قرارداد هوشمند، مانند وام‌دهی، وام‌گیری یا تأمین نقدینگی؛ فعالیت آن باید با توجه به زمینه بررسی شود.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های کم‌ریسک
خدمت مالی مبتنی بر قرارداد هوشمند، مانند وام‌دهی، وام‌گیری یا تأمین نقدینگی؛ فعالیت آن باید با توجه به زمینه بررسی شود.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
قراردادهای DeFi می‌توانند خدمات وام‌دهی، وام‌گیری یا تأمین نقدینگی ارائه دهند. کنترل واقعی، وثیقه، مدیران و اختیار ارتقای قرارداد بین خدمات متفاوت‌اند؛ نام DeFi همهٔ ریسک‌های عملیاتی را توضیح نمی‌دهد.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
Aave V3؛ قراردادهای وام با وثیقه
راهنمای رسمی Aave V3، تأمین توکن و وام‌گیری با وثیقه از طریق قرارداد هوشمند را توضیح می‌دهد. این عملیات وام‌دهی به‌تنهایی منشأ قانونی وجوه را تأیید یا امنیت سرمایه‌گذاری و بازده را تضمین نمی‌کند.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
Compound III؛ وثیقه و وامِ دارایی پایه
مستندات Compound III، وام‌گیری دارایی پایهٔ یک بازار در برابر وثیقهٔ تأمین‌شده را شرح می‌دهند. انتقال ممکن است وثیقه یا بازپرداخت باشد؛ به‌تنهایی مالکیت مشترک کیف پول‌ها یا هدف غیرقانونی را ثابت نمی‌کند.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
مشخص کنید انتقال مربوط به وثیقه، دریافت وام، بازپرداخت یا تعامل دیگری با قرارداد است. فعالیت پروتکل را از نتیجه‌گیری دربارهٔ هویت کاربر یا منشأ قانونی وجوه جدا کنید.
برداشت اشتباه رایج
عنوان غیرمتمرکز، نبود کنترل، ریسک عملیاتی یا سوءاستفادهٔ غیرقانونی را تضمین نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker