تأمین مالی تروریسم
تأمین وجوهی که براساس شواهد با اعمال یا سازمان‌های تروریستی مرتبط است؛ منشأ وجوه می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های شدید
تأمین وجوهی که براساس شواهد با اعمال یا سازمان‌های تروریستی مرتبط است؛ منشأ وجوه می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
موضوع، ارائهٔ منابع به اشخاص، سازمان‌ها یا اقدامات تروریستی براساس شواهد است. منشأ وجوه می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد؛ گیرنده، هدف و شواهد پشتیبان اهمیت دارند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
حزب‌الله (Hezbollah / Hizballah): قرض‌الحسن و بیت‌المال
خزانه‌داری آمریکا در اعلامیهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ گزارش کرد که اعضای مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم، نهادها و مسئولان مالی مرتبط با حزب‌الله، از جمله مؤسسهٔ قرض‌الحسن (AQAH) و بیت‌المال را به‌طور مشترک تحریم کرده‌اند. این سند نقش آن‌ها را در تأمین مالی گروه شرح می‌دهد. این اقدام تحریمیِ حوزه‌های قضاییِ مشارکت‌کننده است؛ حکم کیفری یا فهرست انتساب آدرس‌های رمزارزی نیست.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
داعش (ISIS): پروندهٔ تأمین مالی رمزارزی محمد چیپا
وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۵، محکومیت محمد اظهرالدین چیپا به ۳۶۴ ماه زندان را پس از رأی هیئت منصفهٔ فدرال دربارهٔ حمایت مادی از داعش گزارش کرد. طبق شواهد دادگاه، در جریان این طرح بیش از ۱۸۵ هزار دلار رمزارز به ترکیه فرستاده شد و سپس وجوه از آنجا به اعضای داعش در سوریه رسید. این یک پروندهٔ کیفری مستند در آمریکا است؛ ارزیابی یک کیف پول همچنان به ارتباط تأییدشده با تراکنش‌ها نیاز دارد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
منبع گزارش و رابطهٔ تراکنش را بررسی کنید. آدرس جمع‌آوری کمک، پروندهٔ تأییدشده و ارتباط غیرمستقیم کیف پول، شواهد هم‌ارز نیستند.
برداشت اشتباه رایج
درآمد قانونی سوءاستفاده را منتفی نمی‌کند؛ ارتباط کیف پول هم به‌تنهایی قصد دارنده را اثبات نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker