TFتأمین مالی تروریسم
تأمین منابع برای تروریست‌ها، سازمان‌ها یا اقدامات تروریستی؛ منشأ منابع ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد.
معنی این اصطلاح چیست؟
عبارت کامل انگلیسی: Terrorist Financing
تأمین منابع برای تروریست‌ها، سازمان‌ها یا اقدامات تروریستی؛ منشأ منابع ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
تأمین مالی تروریسم به فراهم‌کردن منابع برای اشخاص، سازمان‌ها یا اقدامات تروریستی مربوط است. هدف یا گیرندهٔ ممنوع و شواهد رابطهٔ مرتبط اهمیت دارند. لازم نیست وجوه از جرم دیگری به دست آمده باشند؛ این نکته آن را از صرف شناسایی عواید جرم متمایز می‌کند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
حزب‌الله: نقش مالی قرض‌الحسن و بیت‌المال
اطلاعیهٔ TFTC خزانه‌داری آمریکا در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، AQAH و بیت‌المال را بخش‌هایی از زیرساخت مالی حزب‌الله معرفی می‌کند. این سند تحریمی، تأمین مالی تروریسم از طریق نگهداری منابع و خدمات مالی را طبق شرح خزانه‌داری نشان می‌دهد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
داعش: انتقال‌های رمزارزی چیپا
خلاصهٔ دادگاه در اطلاعیهٔ ۲۰۲۵ DOJ می‌گوید چیپا بیش از ۱۸۵ هزار دلار رمزارز به ترکیه فرستاد و منابع سپس به اعضای داعش در سوریه رسید. محکومیت او با رأی هیئت منصفه برای حمایت مادی از داعش، هدف تروریستی این تأمین مالی را نشان می‌دهد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
مبنای ارتباط گزارش‌شده، زمان و رابطهٔ تراکنش باید بررسی شوند. قصد صاحب کیف پول را نمی‌توان صرفاً از یک مسیر غیرمستقیم نتیجه گرفت.
برداشت اشتباه رایج
درآمد قانونی احتمال سوءاستفاده را منتفی نمی‌کند؛ برچسب آدرس هم به‌تنهایی قصد شخص را اثبات نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker