واژه‌نامه
۱۵ مخفف با توضیح و نمونهٔ مستند. NGO یعنی سازمان غیردولتی و ML در این واژه‌نامه یعنی پول‌شویی؛ این دو، اصطلاح‌های جدا هستند.
AMLمبارزه با پول‌شویی
کنترل‌هایی برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با پول‌شوییِ عواید جرم.
ATMدستگاه خودپرداز
دستگاهی برای برداشت وجه و، بسته به خدمات، مشاهدهٔ موجودی یا واریز پول.
CDDشناخت و بررسی مشتری
شناسایی و تأیید مشتری و ذی‌نفع نهایی، شناخت رابطه و بررسی مستمر متناسب با ریسک.
CFTمقابله با تأمین مالی تروریسم
اقداماتی برای پیشگیری، شناسایی و مختل‌کردن تأمین مالی تروریسم.
FATFگروه ویژهٔ اقدام مالی
نهادی بین‌الدولی که استانداردهای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعهٔ سلاح‌های کشتار جمعی را تدوین می‌کند.
Fintechفناوری مالی
نوآوری مبتنی بر فناوری در خدمات، محصولات یا فرایندهای مالی.
FIUواحد اطلاعات مالی
مرکز ملی دریافت و تحلیل اطلاعات مالی مرتبط و انتقال نتایج تحلیل به مراجع صلاحیت‌دار.
IOCTAارزیابی تهدید جرایم سازمان‌یافتهٔ اینترنتی
ارزیابی Europol از تهدیدها و تحول‌های مهم جرایم سایبری.
KYCشناخت مشتری
اصل و فرایندهای شناخت مشتری، از جمله شناسایی و تأیید هویت او.
NGOسازمان غیردولتی
سازمانی غیرانتفاعی در جامعهٔ مدنی که مستقل از دولت فعالیت می‌کند.
MLپول‌شویی
پنهان‌کردن منشأ مجرمانهٔ عواید برای قانونی جلوه‌دادن آن‌ها. در این واژه‌نامه ML به پول‌شویی اشاره دارد.
PEPشخص دارای مسئولیت عمومی برجسته
شخصی که اکنون یا در گذشته مسئولیت عمومی برجسته‌ای داشته است. این عنوان مدرک جرم نیست.
PSPارائه‌دهندهٔ خدمات پرداخت
شخص یا نهادی که خدمات لازم برای پرداخت یا انتقال ارزش را ارائه می‌دهد.
STRگزارش تراکنش مشکوک
گزارش فعالیت مشکوک که در فرایند مربوط به مرجع صلاحیت‌دار ارائه می‌شود؛ حکم کیفری نیست.
TFتأمین مالی تروریسم
تأمین منابع برای تروریست‌ها، سازمان‌ها یا اقدامات تروریستی؛ منشأ منابع ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشد.
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker