MLپول‌شویی
پنهان‌کردن منشأ مجرمانهٔ عواید برای قانونی جلوه‌دادن آن‌ها. در این واژه‌نامه ML به پول‌شویی اشاره دارد.
معنی این اصطلاح چیست؟
عبارت کامل انگلیسی: Money Laundering
پنهان‌کردن منشأ مجرمانهٔ عواید برای قانونی جلوه‌دادن آن‌ها. در این واژه‌نامه ML به پول‌شویی اشاره دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
پول‌شویی به پنهان‌کردن یا تغییر ظاهر عواید جرم برای قانونی جلوه‌دادن آن‌ها مربوط است. ML در این واژه‌نامه مخفف Money Laundering است؛ در زمینه‌های دیگر همین حروف ممکن است یادگیری ماشین معنا بدهند. معنی را همیشه با زمینهٔ متن بخوانید.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
پروندهٔ Bitfinex: روش‌های پول‌شویی در ۲۰۲۴
وزارت دادگستری آمریکا در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، حکم زندان Ilya Lichtenstein بابت تبانی برای پول‌شویی بیت‌کوین‌های سرقت‌شده از Bitfinex را اعلام کرد. اطلاعیه استفاده از هویت‌های جعلی، تبدیل دارایی‌ها و خدمات میکسر برای پول‌شویی وجوه سرقت‌شده را شرح داد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
Bitcoin Fog: پنهان‌کردن عواید جرم در ۲۰۲۶
دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا در حوزهٔ D.C. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، محکومیت و حکم Roman Sterlingov در پروندهٔ Bitcoin Fog را تأیید کرد. رأی دادگاه از یک میکسر بیت‌کوین برای پنهان‌کردن عواید جرم، از جمله وجوه بازارهای دارک‌نت، سخن می‌گوید.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
یافتهٔ ریسک ممکن است ارتباطی نیازمند بررسی نشان دهد؛ به‌تنهایی منشأ تمام وجوه، آگاهی دارنده یا وقوع اثبات‌شدهٔ پول‌شویی را مشخص نمی‌کند.
برداشت اشتباه رایج
مسیر تراکنش به‌تنهایی پول‌شویی یا مشارکت گیرنده را اثبات نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker