CFTمقابله با تأمین مالی تروریسم
اقداماتی برای پیشگیری، شناسایی و مختل‌کردن تأمین مالی تروریسم.
معنی این اصطلاح چیست؟
عبارت کامل انگلیسی: Countering the Financing of Terrorism
اقداماتی برای پیشگیری، شناسایی و مختل‌کردن تأمین مالی تروریسم.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
CFT بر هدف و مقصد تأمین منابع مرتبط با تروریسم تمرکز دارد. پول می‌تواند از درآمد قانونی یا فعالیت غیرقانونی آمده باشد. بنابراین بررسی به زمینهٔ گیرنده و مصرف مورد نظر نیاز دارد؛ صرفاً منشأ اولیهٔ پول، هدف پرداخت را روشن نمی‌کند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
TFTC: تحریم هماهنگ نهادهای مرتبط با حزب‌الله
اطلاعیهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ خزانه‌داری آمریکا، تحریم مشترک TFTC علیه AQAH و بیت‌المالِ مرتبط با حزب‌الله را ثبت می‌کند. تحریم مالی هدفمند از اقدامات CFT است؛ این سند تحریم را شرح می‌دهد، نه محکومیت دادگاه.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
محمد چیپا: تعقیب کیفری در چارچوب CFT آمریکا
اطلاعیهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۵ DOJ آمریکا، محکومیت چیپا به ۳۶۴ ماه زندان پس از رأی هیئت منصفه دربارهٔ حمایت مادی از داعش را گزارش کرد. این پروندهٔ آمریکایی، CFT را در قالب تحقیق، تعقیب کیفری و تعیین مجازات نشان می‌دهد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
اگر یافتهٔ کیف پول ارتباط مرتبطی گزارش کند، منبع، تاریخ و نوع ارتباط را بررسی کنید. تطبیق احتمالی نیازمند تأیید است؛ برچسب به‌تنهایی قصد را ثابت نمی‌کند.
برداشت اشتباه رایج
درآمد قانونی هم ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ منشأ وجوه به‌تنهایی هدف پرداخت را تعیین نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker