دسته‌های ریسک
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
گروه دسته‌های شدید
دسته‌های ریسک
تحریم‌ها
آدرس‌ها یا نهادهای مشمول محدودیت‌های تحریمیِ قابل‌اعمال؛ قرارگرفتن در فهرست تحریم به‌خودی‌خود محکومیت کیفری نیست.
دسته‌های ریسک
دارایی‌های مرتبط با فعالیت غیرقانونی
وجوهی که براساس شواهد با سرقت، کلاهبرداری یا فعالیت غیرقانونی دیگری مرتبط‌اند؛ این برچسب مشارکت دارنده را اثبات نمی‌کند.
دسته‌های ریسک
تأمین مالی تروریسم
تأمین وجوهی که براساس شواهد با اعمال یا سازمان‌های تروریستی مرتبط است؛ منشأ وجوه می‌تواند قانونی یا غیرقانونی باشد.
گروه دسته‌های پرریسک
دسته‌های ریسک
میکسر ارز دیجیتال
سرویس یا سازوکاری که ارتباط میان تراکنش‌ها را مبهم می‌کند؛ قابلیت ردیابی به طراحی آن و شواهد موجود بستگی دارد.
دسته‌های ریسک
صرافی پرریسک
صرافی دارای ضعف‌های مستند در مبارزه با پول‌شویی، ارتباط با وجوه غیرقانونی یا مسائل نظارتی؛ الزامات شناخت مشتری و مجوز به حوزهٔ قضایی بستگی دارند.
دسته‌های ریسک
بازار دارک‌نت
بازاری در دسترس از طریق شبکه‌های ناشناس‌ساز که ممکن است با تجارت غیرقانونی مرتبط باشد؛ استفاده از شبکه به‌تنهایی جرم را اثبات نمی‌کند.
دسته‌های ریسک
خدمات یا پلتفرم‌های غیرقانونی
خدمات یا پلتفرم‌هایی که براساس شواهد با فعالیت‌های غیرقانونی طبق قوانین قابل‌اعمال مرتبط‌اند.
دسته‌های ریسک
اقدامات عمومی مسدودسازی
محدودیت‌های عمومیِ اعلام‌شده یا ثبت‌شده روی زنجیره برای انتقال توکن در یک آدرس؛ مسدودسازی به‌خودی‌خود جرم را اثبات نمی‌کند و دامنهٔ آن ممکن است به توکن‌های مشخص محدود باشد.
گروه دسته‌های ریسک متوسط
دسته‌های ریسک
قمار و شرط‌بندی
در طبقه‌بندی ارائه‌شده، این دسته به قمار آنلاین بدون مجوز مربوط است. الزام مجوز و شواهد باید در حوزهٔ قضایی مربوط بررسی شوند.
دسته‌های ریسک
پل متمرکز
خدمت میان‌زنجیره‌ای تحت کنترل اپراتور یا گروه محدودی از اعتبارسنج‌ها؛ استفاده از آن خودکار نشانهٔ فعالیت غیرقانونی نیست.
دسته‌های ریسک
پروتکل حریم خصوصی
پروتکلی برای محدودکردن افشای عمومی داده‌های تراکنش یا کاربر، احتمالاً با اثبات دانش صفر؛ حفظ حریم خصوصی به‌تنهایی مدرک جرم نیست.
گروه دسته‌های کم‌ریسک
دسته‌های ریسک
صرافی غیرمتمرکز (DEX)
پلتفرمی برای معاملهٔ توکن‌ها با قرارداد هوشمند، معمولاً بدون نگهداری متمرکز دارایی؛ استفاده از DEX به‌تنهایی تخلف را اثبات نمی‌کند.
دسته‌های ریسک
پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi)
خدمت مالی مبتنی بر قرارداد هوشمند، مانند وام‌دهی، وام‌گیری یا تأمین نقدینگی؛ فعالیت آن باید با توجه به زمینه بررسی شود.
دسته‌های ریسک
بازار توکن‌های غیرمثلی (NFT)
پلتفرمی برای خریدوفروش توکن‌های غیرمثلیِ نمایندهٔ دارایی‌های متمایز؛ استفاده از بازار به‌تنهایی نشانهٔ فعالیت غیرقانونی نیست.
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker