پل متمرکز
خدمت میان‌زنجیره‌ای تحت کنترل اپراتور یا گروه محدودی از اعتبارسنج‌ها؛ استفاده از آن خودکار نشانهٔ فعالیت غیرقانونی نیست.
معنی این اصطلاح چیست؟
گروه دسته‌های ریسک متوسط
خدمت میان‌زنجیره‌ای تحت کنترل اپراتور یا گروه محدودی از اعتبارسنج‌ها؛ استفاده از آن خودکار نشانهٔ فعالیت غیرقانونی نیست.
۱۴ دستهٔ روش‌شناسی ریسک AML4Tracker با توضیح و نمونهٔ مستند. گروه‌های زیر متعلق به همان طبقه‌بندی‌اند؛ طبقه‌بندی حقوقی جهانی یا بازه‌های عددی یک گزارش زنده نیستند. وجود هر دسته به گزارش و ارائه‌دهندهٔ داده بستگی دارد.
چطور از این مفهوم استفاده می‌شود؟
پل، ارزش را بین زنجیره‌ها منتقل می‌کند یا نمایش متناظر آن را ایجاد می‌کند. اپراتور یا گروه محدودی از اعتبارسنج‌ها ممکن است بخش‌های مهم را کنترل کنند. قراردادها، نوع نمایش دارایی و شناسهٔ تراکنش در دو زنجیره می‌توانند متفاوت باشند.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
WBTC؛ توکن بین‌زنجیره‌ای با پشتوانهٔ امانی
معرفی رسمی WBTC، بیت‌کوینِ نگهداری‌شده توسط متولیان را پشتوانهٔ توکن‌ها در زنجیره‌های قرارداد هوشمند توصیف می‌کند. این نمونهٔ طراحی امانی است؛ جرم، موجودی فعلیِ تأییدشده یا هویت تمام کیف پول‌های مرتبط را ثابت نمی‌کند.
تاریخ انتشار مشخص نیست · بررسی منبع:
نمونهٔ مستند
Binance Bridge 2.0؛ طراحی اعتمادمحورِ تاریخ‌دار
معرفی بایننس در مارس ۲۰۲۲، پلی اعتمادمحور میان اتریوم و BNB Smart Chain با دسترسی از حساب بایننس را توضیح می‌دهد. این نمونهٔ تاریخیِ وابسته به اپراتور، دسترسی فعلی یا تخلف کاربران را ثابت نمی‌کند.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
ارتباط با گزارش کیف پول
زنجیرهٔ مبدأ و مقصد، سازوکار پل و شواهد تطبیق را شناسایی کنید. انتقال میان‌زنجیره‌ای لزوماً فروش دارایی یا تغییر ذی‌نفع نهایی نیست.
برداشت اشتباه رایج
استفاده از پل متمرکز به‌تنهایی فعالیت غیرقانونی یا مالکیت مشترک دو آدرس را اثبات نمی‌کند.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
وقتی به گزارش کیف پول نیاز دارید، وارد برنامه شوید و فرایند معمول حساب و اسکن را دنبال کنید.
ورود به AML4Tracker