क्रिप्टो AML क्या है?
क्रिप्टो AML क्रिप्टो परिसंपत्तियों की गतिविधियों पर धनशोधन रोकने के उपाय लागू करता है। वॉलेट स्क्रीनिंग ग्राहक की जानकारी और अन्य साक्ष्यों के साथ लेन-देन तथा जोखिम स्रोतों से संबंधों की समीक्षा में मदद करती है।
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AML को समझें। रिपोर्ट का बेहतर अर्थ निकालें।
मूल शब्दों से लेन-देन के संबंधों तक: स्पष्ट व्याख्या, वास्तविक दस्तावेज़-आधारित उदाहरण और सत्यापन योग्य स्रोत।
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01 — 02 — 03आधिकारिक स्रोत
इस गाइड से शुरुआत करें
वॉलेट रिपोर्ट कैसे पढ़ें
वॉलेट के पते और नेटवर्क की पुष्टि करें। जोखिम स्कोर, साक्ष्य और डेटा कवरेज को साथ में पढ़ें।
तारीख सहित साक्ष्य और लेन-देन के रास्ते पढ़ें, फिर हर संबंध का संदर्भ सहित आकलन करें।
गाइड पढ़ें01 / शब्दावली
उदाहरण सहित आवश्यक अवधारणाएँ
AML
धन-शोधन की रोकथाम
अपराध से प्राप्त धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया को रोकने, पहचानने और उसका सामना करने के लिए अपनाए गए नियंत्रण।
CDD
ग्राहक की समुचित जाँच
ग्राहक और अंतिम लाभकारी स्वामी की पहचान करना और सत्यापन करना, व्यावसायिक संबंध को समझना तथा जोखिम के अनुसार लगातार समीक्षा करना।
KYC
अपने ग्राहक को जानें
किसी ग्राहक को जानने का सिद्धांत और प्रक्रियाएँ, जिसमें पहचान स्थापित करना और सत्यापित करना शामिल है।
02 / अद्यतन
आधिकारिक स्रोतों से
स्रोत प्रकाशन:
FATF: डिजिटल हवाला और स्टेबलकॉइन से खातों का निपटान
सितंबर 2026 की रिपोर्ट अनौपचारिक बैंकिंग और हवाला नेटवर्क के आपराधिक दुरुपयोग पर चर्चा करती है। इसमें संचालकों के बीच बकाया चुकाने के लिए आभासी संपत्तियों का उपयोग भी शामिल है।
स्रोत प्रकाशन:
DeFi में नियंत्रण और जोखिम पर FATF की 2026 रिपोर्ट
जुलाई 2026 की रिपोर्ट बताती है कि किसी व्यक्ति या कानूनी इकाई के नियंत्रण या पर्याप्त प्रभाव के कारण DeFi व्यवस्था कब FATF के आभासी संपत्ति संबंधी मानकों के दायरे में आ सकती है।
स्रोत प्रकाशन:
आभासी संपत्तियाँ: नियम बनाना और उन्हें लागू करना
FATF का सातवाँ लक्षित अपडेट आभासी संपत्तियों के नियमन में हुई प्रगति की समीक्षा करता है। वह लाइसेंस, निगरानी और व्यावहारिक कार्यान्वयन में बची कमियों को भी बताता है।
प्रश्न और उत्तर
वॉलेट जोखिम परिणाम कैसे पढ़ें?
पते, नेटवर्क और रिपोर्ट की तारीख की पुष्टि करें, फिर स्कोर, श्रेणियों, लेन-देन की दिशा और डेटा कवरेज को साथ पढ़ें। स्कोर समीक्षा में मदद करता है; वह अपराध की संभावना नहीं है।
KYC और वॉलेट स्क्रीनिंग में क्या अंतर है?
KYC ग्राहक की पहचान स्थापित और सत्यापित करता है। वॉलेट स्क्रीनिंग पते से जुड़ी गतिविधियों और जोखिम साक्ष्यों की समीक्षा करती है; केवल पता या स्कोर व्यक्ति की पहचान सत्यापित नहीं करता।
शैक्षिक उदाहरण और अपडेट कहाँ से आते हैं?
उदाहरण और अपडेट लिंक दिए गए आधिकारिक प्रकाशनों, सूचनाओं, न्यायालय के अभिलेखों और परियोजना दस्तावेजों पर आधारित हैं। हर दर्ज उदाहरण स्रोत और जाँच की तारीख दिखाता है; स्रोत में प्रकाशन की तारीख हो तो वह भी दिखाई जाती है।
स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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