जोखिम श्रेणियां
AML4Tracker की जोखिम पद्धति की 14 श्रेणियों को वास्तविक दस्तावेज़-आधारित उदाहरणों के साथ समझाया गया है। नीचे दिए गए समूह उस वर्गीकरण का वर्णन करते हैं; वे सार्वभौमिक कानूनी वर्गीकरण या लाइव रिपोर्ट के संख्यात्मक बैंड नहीं हैं। उपलब्धता रिपोर्ट और डेटा प्रदाता पर निर्भर करती है।
अनुवाद की AI द्वारा समीक्षा की गई है; स्वतंत्र मातृभाषी विशेषज्ञ की समीक्षा दर्ज नहीं है।
गंभीर श्रेणी समूह
जोखिम श्रेणियां
प्रतिबंध
लागू प्रतिबंधों के अधीन पते या संस्थाएँ। प्रतिबंध सूची में नाम होना अपने आप आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है।
जोखिम श्रेणियां
गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े धन या टोकन
ऐसा धन जिसे साक्ष्य चोरी, धोखाधड़ी या अन्य गैरकानूनी गतिविधि से जोड़ते हों। यह लेबल अपने आप धारक की भागीदारी सिद्ध नहीं करता।
जोखिम श्रेणियां
आतंकवाद का वित्तपोषण
साक्ष्य द्वारा आतंकवादी कृत्यों या संगठनों से जुड़ी फंडिंग; धन वैध या गैरकानूनी स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है।
उच्च जोखिम श्रेणी समूह
जोखिम श्रेणियां
क्रिप्टो मिक्सर
एक सेवा या तंत्र जो लेनदेन के बीच संबंधों को अस्पष्ट करता है; पता लगाने की क्षमता इसके डिज़ाइन और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भिन्न होती है।
जोखिम श्रेणियां
उच्च जोखिम वाला क्रिप्टो एक्सचेंज
ऐसा एक्सचेंज जिसकी धन-शोधन नियंत्रण संबंधी कमजोरियाँ, गैरकानूनी धन से संबंध या प्रवर्तन संबंधी चिंताएँ दस्तावेजों में दर्ज हों। KYC और लाइसेंस की आवश्यकताएँ क्षेत्राधिकार के अनुसार बदलती हैं।
जोखिम श्रेणियां
डार्कनेट मार्केट
गुमनाम नेटवर्क के माध्यम से पहुंच वाला बाज़ार, संभावित रूप से गैरकानूनी व्यापार से जुड़ा हुआ; अकेले नेटवर्क का उपयोग अपराध साबित नहीं होता.
जोखिम श्रेणियां
अवैध सेवाएँ/प्लेटफ़ॉर्म
लागू कानून के तहत गैरकानूनी गतिविधियों से साक्ष्य द्वारा जुड़ी सेवाएँ या प्लेटफ़ॉर्म।
जोखिम श्रेणियां
सार्वजनिक रूप से घोषित टोकन फ्रीज़ कार्रवाइयाँ
सार्वजनिक रूप से घोषित या ब्लॉकचेन पर दर्ज प्रतिबंध जो किसी पते पर टोकन हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं। फ्रीज़ करना अपने आप अपराध सिद्ध नहीं करता और जरूरी नहीं कि सभी संपत्तियों पर लागू हो।
मध्यम जोखिम श्रेणी समूह
जोखिम श्रेणियां
जुआ
प्रदत्त वर्गीकरण में, यह श्रेणी बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन जुए से संबंधित है। लागू लाइसेंसिंग नियमों और साक्ष्यों की जांच संबंधित क्षेत्राधिकार में की जानी चाहिए।
जोखिम श्रेणियां
केंद्रीकृत क्रॉस-चेन ब्रिज
एक ऑपरेटर या सीमित सत्यापनकर्ता समूह द्वारा नियंत्रित क्रॉस-चेन सेवा; इसका उपयोग स्वचालित रूप से अवैध गतिविधि का संकेत नहीं देता है।
जोखिम श्रेणियां
गोपनीयता प्रोटोकॉल
एक प्रोटोकॉल जो लेनदेन या उपयोगकर्ता डेटा के सार्वजनिक प्रकटीकरण को सीमित करता है, संभावित रूप से शून्य-ज्ञान प्रमाण का उपयोग करता है; केवल गोपनीयता का उपयोग अपराध का प्रमाण नहीं है।
कम जोखिम श्रेणी समूह
जोखिम श्रेणियां
विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (DEX)
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से टोकन का कारोबार कराने वाला प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ आमतौर पर संपत्तियाँ किसी केंद्रीय संरक्षक के पास नहीं रखी जातीं। केवल DEX का उपयोग गलत काम का प्रमाण नहीं है।
जोखिम श्रेणियां
विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्रोटोकॉल
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित वित्तीय सेवा, जैसे ऋण देना, उधार लेना या तरलता उपलब्ध कराना। इसकी गतिविधि का मूल्यांकन उसके संदर्भ में होना चाहिए।
जोखिम श्रेणियां
गैर-विनिमेय टोकन (NFT) का बाज़ार
अलग-अलग संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-विनिमेय टोकन खरीदने और बेचने का प्लेटफ़ॉर्म। केवल बाज़ार का उपयोग गैरकानूनी गतिविधि का संकेत नहीं है।
स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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