सार्वजनिक रूप से घोषित टोकन फ्रीज़ कार्रवाइयाँ
सार्वजनिक रूप से घोषित या ब्लॉकचेन पर दर्ज प्रतिबंध जो किसी पते पर टोकन हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं। फ्रीज़ करना अपने आप अपराध सिद्ध नहीं करता और जरूरी नहीं कि सभी संपत्तियों पर लागू हो।
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इसका क्या मतलब है?
उच्च जोखिम श्रेणी समूह
सार्वजनिक रूप से घोषित या ब्लॉकचेन पर दर्ज प्रतिबंध जो किसी पते पर टोकन हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं। फ्रीज़ करना अपने आप अपराध सिद्ध नहीं करता और जरूरी नहीं कि सभी संपत्तियों पर लागू हो।
AML4Tracker की जोखिम पद्धति की 14 श्रेणियों को वास्तविक दस्तावेज़-आधारित उदाहरणों के साथ समझाया गया है। नीचे दिए गए समूह उस वर्गीकरण का वर्णन करते हैं; वे सार्वभौमिक कानूनी वर्गीकरण या लाइव रिपोर्ट के संख्यात्मक बैंड नहीं हैं। उपलब्धता रिपोर्ट और डेटा प्रदाता पर निर्भर करती है।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
कुछ टोकन जारीकर्ता अपने टोकन कॉन्ट्रैक्ट में हस्तांतरण सीमित कर सकते हैं। फ्रीज़ किसी खास पते और टोकन पर लागू हो सकता है; उसका दायरा या स्थिति बदल भी सकती है। बताए गए कारण की पुष्टि के लिए अलग साक्ष्य चाहिए।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Tether: 32 पतों पर USDT फ्रीज़
अक्टूबर 2023 में Tether ने इज़राइल के NBCTF के सहयोग से 32 पतों पर USDT फ्रीज़ करने की सूचना दी। यह जारीकर्ता की उस टोकन पर कार्रवाई थी; सभी वॉलेट संपत्तियों पर रोक या आपराधिक फैसला नहीं।
स्रोत प्रकाशन: · स्रोत की जाँच:
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Tether: जाँच में USDT फ्रीज़
नवंबर 2023 में Tether ने अमेरिकी जाँचकर्ताओं से जुड़ी लगभग 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की USDT फ्रीज़ कार्रवाई की सूचना दी। यह ऐतिहासिक टोकन कार्रवाई बताता है; आज का फ्रीज़ शेष या हर वॉलेट धारक की दोषसिद्धि नहीं।
प्रकाशन की तारीख की पुष्टि नहीं हुई है · स्रोत की जाँच:
वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
ब्लॉकचेन, टोकन कॉन्ट्रैक्ट, प्रभावित पता, लेनदेन या जारीकर्ता की सूचना और तारीख जाँचें। यह न मानें कि उस पते की हर संपत्ति फ्रीज़ है या फ्रीज़ होना अपराध का प्रमाण है।
एक आम ग़लतफ़हमी
किसी टोकन की राशि फ्रीज़ होने और पूरे ब्लॉकचेन पते को फ्रीज़ कहने से सभी संपत्तियों की समान स्थिति व्यक्त नहीं होती।
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स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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