प्रतिबंध
लागू प्रतिबंधों के अधीन पते या संस्थाएँ। प्रतिबंध सूची में नाम होना अपने आप आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है।
अनुवाद की AI द्वारा समीक्षा की गई है; स्वतंत्र मातृभाषी विशेषज्ञ की समीक्षा दर्ज नहीं है।
इसका क्या मतलब है?
गंभीर श्रेणी समूह
लागू प्रतिबंधों के अधीन पते या संस्थाएँ। प्रतिबंध सूची में नाम होना अपने आप आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है।
AML4Tracker की जोखिम पद्धति की 14 श्रेणियों को वास्तविक दस्तावेज़-आधारित उदाहरणों के साथ समझाया गया है। नीचे दिए गए समूह उस वर्गीकरण का वर्णन करते हैं; वे सार्वभौमिक कानूनी वर्गीकरण या लाइव रिपोर्ट के संख्यात्मक बैंड नहीं हैं। उपलब्धता रिपोर्ट और डेटा प्रदाता पर निर्भर करती है।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
प्रतिबंध संबंधी निष्कर्ष में सूची जारी करने वाला प्राधिकारी, सूचीबद्ध पता या संस्था और संबंधित तारीख स्पष्ट होने चाहिए। प्रतिबंध और अपवाद लागू व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। प्रतिबंध सूची में नाम होना और आपराधिक दोषसिद्धि अलग-अलग अभिलेख हैं।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
OFAC की सूचना में Nobitex
OFAC ने 2 जून 2026 की सूचना में NOBITEX को SDN सूची में जोड़ा। यह उदाहरण उस तारीख की आधिकारिक सूचीबद्धता समझाता है; यह आपराधिक दोषसिद्धि या एक्सचेंज के हर ग्राहक का आकलन नहीं है।
स्रोत प्रकाशन: · स्रोत की जाँच:
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Wallex, Bitpin और Ramzinex
उसी OFAC सूचना में WALLEX, BITPIN और RAMZINEX भी SDN सूची में जोड़े गए। यह अमेरिकी सूची में दर्ज होना बताता है; दूसरी संस्था की सूची में स्थिति और किसी विशेष वॉलेट का स्वामित्व अलग साक्ष्य से जाँचना होगा।
स्रोत प्रकाशन: · स्रोत की जाँच:
वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
सटीक पता, नेटवर्क और सूची की प्रविष्टि जाँचें। सूची में सीधे मिलान को सूचीबद्ध पते से लेनदेन के संबंध से अलग रखें। शैक्षिक लेख वर्तमान प्रतिबंध सूची के मिलान का प्रमाण नहीं है।
एक आम ग़लतफ़हमी
सूचीबद्ध पते से जुड़ाव का अर्थ यह नहीं कि हर संबंधित व्यक्ति भी सूचीबद्ध या दोषी है।
संबंधित पढ़ना
- सार्वजनिक रूप से घोषित टोकन फ्रीज़ कार्रवाइयाँ
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध
- वॉलेट की जोखिम रिपोर्ट कैसे पढ़ें
स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
AML4Tracker खोलें