गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े धन या टोकन
ऐसा धन जिसे साक्ष्य चोरी, धोखाधड़ी या अन्य गैरकानूनी गतिविधि से जोड़ते हों। यह लेबल अपने आप धारक की भागीदारी सिद्ध नहीं करता।
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इसका क्या मतलब है?
गंभीर श्रेणी समूह
ऐसा धन जिसे साक्ष्य चोरी, धोखाधड़ी या अन्य गैरकानूनी गतिविधि से जोड़ते हों। यह लेबल अपने आप धारक की भागीदारी सिद्ध नहीं करता।
AML4Tracker की जोखिम पद्धति की 14 श्रेणियों को वास्तविक दस्तावेज़-आधारित उदाहरणों के साथ समझाया गया है। नीचे दिए गए समूह उस वर्गीकरण का वर्णन करते हैं; वे सार्वभौमिक कानूनी वर्गीकरण या लाइव रिपोर्ट के संख्यात्मक बैंड नहीं हैं। उपलब्धता रिपोर्ट और डेटा प्रदाता पर निर्भर करती है।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
यह श्रेणी उस धन से संबंधित है जिसे साक्ष्य चोरी, धोखाधड़ी या किसी अन्य गैरकानूनी कार्य से जोड़ते हैं। लेनदेन का पता लगाना और मूल अपराध की पहचान करना विश्लेषण के अलग हिस्से हैं।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Bybit चोरी: FBI चेतावनी (2025)
FBI ने 26 फ़रवरी 2025 की चेतावनी में 21 फ़रवरी को Bybit से आभासी परिसंपत्तियों की चोरी के लिए उत्तर कोरियाई TraderTraitor को ज़िम्मेदार बताया। यह चोरी की परिसंपत्तियों और उनकी खोज से संबंधित है, Bybit के ग्राहकों का अपराध साबित नहीं करती।
स्रोत प्रकाशन: · स्रोत की जाँच:
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Bitfinex चोरी: सज़ा की घोषणा (2024)
अमेरिकी DOJ ने 14 नवंबर 2024 को Ilya Lichtenstein की कारावास की सज़ा की घोषणा की, जो 2016 में Bitfinex से चोरी हुए बिटकॉइन के धन शोधन की साज़िश से जुड़ी थी। Bitfinex चोरी का पीड़ित था; मामला सभी ग्राहकों की आपराधिकता साबित नहीं करता।
स्रोत प्रकाशन: · स्रोत की जाँच:
वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
दर्ज घटना, लेनदेन पहचान संख्या, दिशा और तारीख देखें। सीधे प्राप्त धन को अप्रत्यक्ष रास्ते से अलग रखें। केवल लेबल से यह न मानें कि प्राप्तकर्ता को गतिविधि की जानकारी थी।
एक आम ग़लतफ़हमी
रिपोर्ट में गैरकानूनी गतिविधि से जुड़ा बताने पर टोकन हमेशा के लिए कोई अलग तकनीकी संपत्ति नहीं बन जाता। लेबल साक्ष्य-आधारित संबंध बताता है।
संबंधित पढ़ना
स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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