MLधन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग)
अपराध से प्राप्त धन का मूल छिपाना ताकि वह वैध लगे। इस शब्दावली में ML का अर्थ धन-शोधन है।
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इसका क्या मतलब है?
अंग्रेज़ी में पूरा नाम: Money Laundering
अपराध से प्राप्त धन का मूल छिपाना ताकि वह वैध लगे। इस शब्दावली में ML का अर्थ धन-शोधन है।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
धन-शोधन में अपराध से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाया या उसका स्वरूप बदला जाता है ताकि वह वैध लगे। यहाँ ML का अर्थ मनी लॉन्ड्रिंग है; अन्य संदर्भों में यही अक्षर मशीन लर्निंग के लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं। अर्थ को हमेशा संदर्भ के अनुसार समझें।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Bitfinex मामला: धन शोधन के तरीके (2024)
अमेरिकी DOJ ने 14 नवंबर 2024 को Bitfinex से चोरी हुए बिटकॉइन के धन शोधन की साज़िश में Ilya Lichtenstein की कारावास की सज़ा की घोषणा की। सूचना में चोरी के धन को साफ़ करने के लिए झूठी पहचान, परिसंपत्ति परिवर्तन और मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग बताया गया।
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दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Bitcoin Fog: अपराध की आय छिपाना (2026)
अमेरिका की D.C. सर्किट अपील अदालत ने 25 सितंबर 2026 को Bitcoin Fog मामले में Roman Sterlingov की दोषसिद्धि और सज़ा की पुष्टि की। निर्णय में अपराध की आय छिपाने वाली बिटकॉइन मिक्सर सेवा का वर्णन है, जिसमें डार्कनेट बाज़ारों से आया धन भी शामिल था।
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वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
जोखिम का निष्कर्ष जाँचने योग्य संबंध दिखा सकता है। अकेले इससे हर राशि का स्रोत, मालिक को संबंधित गतिविधि की जानकारी थी या नहीं, अथवा धन-शोधन का अपराध सिद्ध नहीं होता।
एक आम ग़लतफ़हमी
अकेले लेन-देन का रास्ता मनी लॉन्ड्रिंग या प्राप्तकर्ता की संलिप्तता को साबित नहीं करता है।
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स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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