CFTआतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना
आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, पता लगाने और बाधित करने के उपाय।
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इसका क्या मतलब है?
अंग्रेज़ी में पूरा नाम: Countering the Financing of Terrorism
आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, पता लगाने और बाधित करने के उपाय।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
सीएफटी आतंकवाद से जुड़े वित्तपोषण के उद्देश्य और गंतव्य पर केंद्रित है। पैसा वैध कमाई या गैरकानूनी गतिविधि से आ सकता है। इसलिए समीक्षा के लिए प्राप्तकर्ता और इच्छित उपयोग के बारे में संदर्भ की आवश्यकता होती है, न कि केवल इस बात पर आधारित धारणा कि पैसा कहाँ से शुरू हुआ।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
TFTC: हिज़्बुल्लाह से जुड़े संगठनों पर साझा प्रतिबंध
अमेरिकी वित्त विभाग की 30 जून 2026 की सूचना हिज़्बुल्लाह से जुड़े AQAH और Bayt al-Mal पर संयुक्त TFTC प्रतिबंध दर्ज करती है। लक्षित वित्तीय प्रतिबंध CFT उपाय हैं; यह दस्तावेज़ प्रतिबंध बताता है, अदालत की दोषसिद्धि नहीं।
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दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
Mohammed Chhipa: अमेरिकी CFT अभियोजन
DOJ की 8 मई 2025 की सूचना ने ISIS को आर्थिक सहायता देने पर जूरी की दोषसिद्धि के बाद Chhipa की 364 महीने की सजा बताई। यह अमेरिकी आपराधिक मामला जाँच, अभियोजन और सजा के माध्यम से CFT दिखाता है।
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वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
वॉलेट रिपोर्ट में संबंधित जुड़ाव दिखने पर सूचना का स्रोत, तारीख और संबंध जाँचें। संभावित मिलान का सत्यापन आवश्यक है; केवल लेबल से किसी का इरादा सिद्ध नहीं होता।
एक आम ग़लतफ़हमी
विधिपूर्वक कमाए गए धन का दुरुपयोग हो सकता है। अकेले धन का स्रोत भुगतान के उद्देश्य को तय नहीं करता है।
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स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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