TFआतंकवादी वित्तपोषण
आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों या आतंकवादी कृत्यों को वित्त पोषण करना; संसाधन वैध या गैरकानूनी स्रोतों से आ सकते हैं।
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इसका क्या मतलब है?
अंग्रेज़ी में पूरा नाम: Terrorist Financing
आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों या आतंकवादी कृत्यों को वित्त पोषण करना; संसाधन वैध या गैरकानूनी स्रोतों से आ सकते हैं।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
आतंकवादी वित्तपोषण आतंकवादी व्यक्तियों, संगठनों या कृत्यों के लिए आपूर्ति किए गए संसाधनों से संबंधित है। इसका फोकस निषिद्ध उद्देश्य या प्राप्तकर्ता और उस संबंध के प्रासंगिक साक्ष्य पर है। आवश्यक नहीं कि धनराशि किसी अन्य अपराध से उत्पन्न हो। यह इस अवधारणा को केवल आपराधिक आय की पहचान करने से अलग करता है।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
हिज़्बुल्लाह: AQAH और Bayt al-Mal की वित्तीय भूमिका
अमेरिकी वित्त विभाग की 30 जून 2026 की TFTC सूचना AQAH और Bayt al-Mal को हिज़्बुल्लाह के वित्तीय ढाँचे का हिस्सा बताती है। यह प्रतिबंध दस्तावेज़ विभाग के अनुसार धन रखने और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से आतंकवादी वित्तपोषण दर्शाता है।
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दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
ISIS: Chhipa के क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण
DOJ के 2025 के मुकदमे-सार के अनुसार Chhipa ने तुर्की को 1.85 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक क्रिप्टोकरेंसी भेजी, फिर धन सीरिया में ISIS सदस्यों तक पहुँचा। ISIS को सहायता देने पर जूरी की दोषसिद्धि इस वित्तपोषण का आतंकवादी उद्देश्य दिखाती है।
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वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
एक रिपोर्ट किए गए एसोसिएशन को इसके आधार, समय और लेनदेन संबंध की जांच करने की आवश्यकता होती है। वॉलेट मालिक के इरादे का अनुमान केवल अप्रत्यक्ष रास्ते से नहीं लगाया जा सकता है।
एक आम ग़लतफ़हमी
वैध कमाई के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता; केवल पता लेबल किसी व्यक्ति के इरादे को साबित नहीं करता है।
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स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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