PEPप्रमुख सार्वजनिक पद वाला व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रमुख सार्वजनिक पद पर है या रह चुका है। यह दर्जा अपराध का प्रमाण नहीं है।
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इसका क्या मतलब है?
अंग्रेज़ी में पूरा नाम: Politically Exposed Person
ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रमुख सार्वजनिक पद पर है या रह चुका है। यह दर्जा अपराध का प्रमाण नहीं है।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
PEP का दर्जा प्रमुख सार्वजनिक पदों और उनसे जुड़ी उचित जोखिम-आधारित समीक्षा से संबंधित है। व्यक्ति, पद और परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। रोकथाम के लिए की गई समीक्षा को आरोप या गलत काम का प्रमाण नहीं मानना चाहिए।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
ऋषि सुनक: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री
GOV.UK ऋषि सुनक का 2022 से 2024 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल दर्ज करता है। सरकार के पूर्व प्रमुख का यह पद PEP जाँच से संबंधित प्रमुख सार्वजनिक भूमिका का उदाहरण है।
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दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
एंजेला मर्केल: सरकार के नेतृत्व की दर्ज भूमिका
जर्मन सरकार की 14 मार्च 2018 की सूचना एंजेला मर्केल के संघीय चांसलर के रूप में दोबारा चुने जाने को दर्ज करती है। यह सरकार के प्रमुख की महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूमिका का दिनांकित उदाहरण है।
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वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
पहचान और सार्वजनिक पद की जानकारी, पते के लेनदेन डेटा से अलग होती है। वॉलेट का संबंध अकेले यह पुष्टि नहीं करता कि उसका मालिक PEP है या किसी PEP ने वित्तीय अपराध किया है।
एक आम ग़लतफ़हमी
पीईपी स्थिति आपराधिक दोषसिद्धि नहीं है। किसी पूर्व सरकारी अधिकारी को स्वचालित रूप से भ्रष्ट नहीं बताया जाना चाहिए।
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स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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