शब्दावली
15 संक्षिप्त रूप, स्पष्टीकरण और वास्तविक दस्तावेज़-आधारित उदाहरणों के साथ। NGO का अर्थ गैर-सरकारी संगठन है; यहाँ ML का अर्थ धन शोधन है, मशीन लर्निंग नहीं। ये अलग-अलग शब्द हैं।
अनुवाद की AI द्वारा समीक्षा की गई है; स्वतंत्र मातृभाषी विशेषज्ञ की समीक्षा दर्ज नहीं है।
AMLधन-शोधन की रोकथाम
अपराध से प्राप्त धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया को रोकने, पहचानने और उसका सामना करने के लिए अपनाए गए नियंत्रण।
ATMस्वचालित टेलर मशीन
नकदी निकालने की मशीन; उपलब्ध सेवाओं के अनुसार इससे खाते की शेष राशि देखी जा सकती है या नकदी जमा की जा सकती है।
CDDग्राहक की समुचित जाँच
ग्राहक और अंतिम लाभकारी स्वामी की पहचान करना और सत्यापन करना, व्यावसायिक संबंध को समझना तथा जोखिम के अनुसार लगातार समीक्षा करना।
CFTआतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना
आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, पता लगाने और बाधित करने के उपाय।
FATFवित्तीय कार्रवाई कार्य बल
एक अंतरसरकारी निकाय जो धन-शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण के विरुद्ध मानक तय करता है।
Fintechवित्तीय प्रौद्योगिकी
वित्तीय सेवाओं, उत्पादों या प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी-सक्षम नवाचार।
FIUवित्तीय आसूचना इकाई
एक राष्ट्रीय केंद्र जो संबंधित वित्तीय सूचना प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और विश्लेषण के परिणाम सक्षम प्राधिकारियों के साथ साझा करता है।
IOCTAइंटरनेट पर संगठित अपराध के खतरे का आकलन
प्रमुख साइबर अपराध खतरों और उनसे जुड़े बदलावों का Europol द्वारा किया गया आकलन।
KYCअपने ग्राहक को जानें
किसी ग्राहक को जानने का सिद्धांत और प्रक्रियाएँ, जिसमें पहचान स्थापित करना और सत्यापित करना शामिल है।
NGOगैर सरकारी संगठन
सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करने वाला एक गैर-लाभकारी नागरिक-समाज संगठन।
MLधन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग)
अपराध से प्राप्त धन का मूल छिपाना ताकि वह वैध लगे। इस शब्दावली में ML का अर्थ धन-शोधन है।
PEPप्रमुख सार्वजनिक पद वाला व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रमुख सार्वजनिक पद पर है या रह चुका है। यह दर्जा अपराध का प्रमाण नहीं है।
PSPभुगतान सेवा प्रदाता
ऐसा व्यक्ति या संस्था जो भुगतान या मूल्य के हस्तांतरण की सेवाएँ प्रदान करती है।
STRसंदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट
लागू रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत संबंधित प्राधिकारी को सौंपी गई संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट; यह कोई आपराधिक फैसला नहीं है.
TFआतंकवादी वित्तपोषण
आतंकवादियों, आतंकवादी संगठनों या आतंकवादी कृत्यों को वित्त पोषण करना; संसाधन वैध या गैरकानूनी स्रोतों से आ सकते हैं।
स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
AML4Tracker खोलें