STRसंदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट
लागू रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत संबंधित प्राधिकारी को सौंपी गई संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट; यह कोई आपराधिक फैसला नहीं है.
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इसका क्या मतलब है?
अंग्रेज़ी में पूरा नाम: Suspicious Transaction Report
लागू रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत संबंधित प्राधिकारी को सौंपी गई संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट; यह कोई आपराधिक फैसला नहीं है.
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
एक एसटीआर रिपोर्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से संदिग्ध गतिविधि के बारे में चिंता व्यक्त करता है जो रिपोर्टिंग इकाई पर लागू होती है। यह कारणों और प्रासंगिक तथ्यों को दर्ज करता है; यह कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं है. संभावित चिंता का पता लगाना, उसकी समीक्षा करना और आधिकारिक रिपोर्ट बनाने के बीच एक उपयोगी अंतर है।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
FinCEN: BSA E-Filing प्रणाली
FinCEN का सार्वजनिक SAR मार्गदर्शन BSA E-Filing को अमेरिका में संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट भेजने का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बताता है। इस अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि की आधिकारिक रिपोर्टिंग के लिए SAR शब्द प्रयोग होता है।
प्रकाशन की तारीख की पुष्टि नहीं हुई है · स्रोत की जाँच:
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
UKFIU: SAR पोर्टल
NCA का सार्वजनिक मार्गदर्शन ब्रिटेन की वित्तीय आसूचना इकाई को रिपोर्ट भेजने वालों को SAR पोर्टल की ओर निर्देशित करता है। यह बताता है कि SAR कानून प्रवर्तन के विश्लेषण के लिए संभावित धन शोधन या आतंकवाद वित्तपोषण की सूचना देते हैं।
प्रकाशन की तारीख की पुष्टि नहीं हुई है · स्रोत की जाँच:
वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
जाँच की PDF रिपोर्ट आंतरिक समीक्षा में सहायक हो सकती है। यह अपने आप STR जमा करना नहीं है; सहेजी गई रिपोर्ट खोलने से भी कोई रिपोर्ट प्राधिकारी को नहीं भेजी जाती।
एक आम ग़लतफ़हमी
जोखिम चेतावनी, वॉलेट रिपोर्ट और औपचारिक रूप से प्रस्तुत एसटीआर अलग-अलग रिकॉर्ड हैं।
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स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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