अवैध सेवाएँ/प्लेटफ़ॉर्म
लागू कानून के तहत गैरकानूनी गतिविधियों से साक्ष्य द्वारा जुड़ी सेवाएँ या प्लेटफ़ॉर्म।
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इसका क्या मतलब है?
उच्च जोखिम श्रेणी समूह
लागू कानून के तहत गैरकानूनी गतिविधियों से साक्ष्य द्वारा जुड़ी सेवाएँ या प्लेटफ़ॉर्म।
AML4Tracker की जोखिम पद्धति की 14 श्रेणियों को वास्तविक दस्तावेज़-आधारित उदाहरणों के साथ समझाया गया है। नीचे दिए गए समूह उस वर्गीकरण का वर्णन करते हैं; वे सार्वभौमिक कानूनी वर्गीकरण या लाइव रिपोर्ट के संख्यात्मक बैंड नहीं हैं। उपलब्धता रिपोर्ट और डेटा प्रदाता पर निर्भर करती है।
इस अवधारणा का उपयोग कैसे किया जाता है?
इस श्रेणी के लिए निश्चित गैरकानूनी गतिविधि के साक्ष्य और संबंधित कानूनी संदर्भ चाहिए। उदाहरणों में चुराई गई लॉगिन जानकारी बेचना या दर्ज धोखाधड़ी योजना शामिल हो सकती है। केवल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म होना पर्याप्त नहीं है।
दस्तावेज़ों पर आधारित वास्तविक उदाहरण
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
OneCoin: Greenwood का धोखाधड़ी मामला
2023 में अमेरिकी DOJ ने OneCoin धोखाधड़ी के लिए Karl Sebastian Greenwood की 20 वर्ष की कैद की सजा घोषित की। यह एक विशिष्ट अभियुक्त का न्यायिक परिणाम है; सभी निवेशकों की आपराधिक भागीदारी का निष्कर्ष नहीं।
स्रोत प्रकाशन: · स्रोत की जाँच:
दस्तावेज़ पर आधारित उदाहरण
BitConnect: Arcaro का धोखाधड़ी मामला
2022 में अमेरिकी DOJ ने BitConnect धोखाधड़ी मामले में Glenn Arcaro की 38 महीने की कैद की सजा घोषित की। निर्णय उस अभियुक्त से संबंधित है; केवल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ाव निवेशक का दोष सिद्ध नहीं करता।
स्रोत प्रकाशन: · स्रोत की जाँच:
वॉलेट रिपोर्ट से कनेक्शन
देखें कि कौन-सी गतिविधि किस स्रोत और किस तारीख से स्थापित हुई है। संबंधित भुगतान आगे की समीक्षा में मदद कर सकता है, लेकिन हर भेजने वाले को भागीदार सिद्ध नहीं करता।
एक आम ग़लतफ़हमी
प्लेटफ़ॉर्म का लेबल हर संबंधित व्यक्ति की जानकारी या दोष सिद्ध नहीं करता।
संबंधित पढ़ना
स्पष्टीकरण को संदर्भ में रखें
जब आपको वॉलेट रिपोर्ट की आवश्यकता हो, तो एप्लिकेशन खोलें और उसके सामान्य खाते और स्कैन प्रक्रिया का पालन करें।
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