FinCEN دو پیشنهاد مرتبط با دارایی دیجیتال را پس گرفت
FinCEN آمریکا در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ پس‌گرفتن دو پیشنهاد دربارهٔ برخی تراکنش‌های والت غیرامانی و میکسینگ بین‌المللی ارز مجازی قابل‌تبدیل را اعلام کرد. اطلاعیه‌های پس‌گرفتن در ۶ اکتبر منتشر شدند؛ این اقدام لغو همهٔ تکالیف AML نیست.
معنی این اصطلاح چیست؟
FinCEN آمریکا در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ پس‌گرفتن دو پیشنهاد دربارهٔ برخی تراکنش‌های والت غیرامانی و میکسینگ بین‌المللی ارز مجازی قابل‌تبدیل را اعلام کرد. اطلاعیه‌های پس‌گرفتن در ۶ اکتبر منتشر شدند؛ این اقدام لغو همهٔ تکالیف AML نیست.
نمونه‌های مستند
نمونهٔ مستند
فدرال رجیستر؛ پس‌گرفتن پیشنهاد میکسینگ CVC
اطلاعیهٔ ۶ اکتبر، تشخیص و پیشنهاد مقرراتی سال ۲۰۲۳ دربارهٔ میکسینگ بین‌المللی CVC را پس می‌گیرد. FinCEN می‌گوید بررسی میکسرها برای یافتن نشانه‌های پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی ادامه می‌یابد.
انتشار منبع: · بررسی منبع:
چرا مهم است؟
FinCEN می‌گوید پایش میکسینگ غیرقانونی ادامه دارد. حوزهٔ قضایی، اطلاعیه و تاریخ را بررسی کنید؛ این اقدام به معنای قانونی‌بودن همهٔ فعالیت‌ها نیست و گزارش والت، شواهد آن یا امتیاز AML4Tracker را خودکار تغییر نمی‌دهد.
مطالب مرتبط
از توضیح به بررسی گزارش
AML4Tracker، برنامهٔ بررسی ریسک کیف پول، را باز کنید و فرایند معمول حساب و اسکن آن را دنبال کنید. امکان استفاده و شرایط تجاری فعلی را در برنامه بررسی کنید.
ورود به AML4Tracker