Come leggere un rapporto PDF AML4Tracker
Un’istantanea delle informazioni disponibili per un controllo del wallet. Leggi il punteggio insieme ai dettagli che lo accompagnano e ai limiti della copertura dei dati.
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Esempio didattico - dati interamente sintetici
Tutti i valori, gli identificativi, le entità e i percorsi qui sotto sono inventati a scopo didattico. Nessun wallet reale è stato analizzato. Questo esempio non presenta un’offerta «Free» attiva.
Il PDF di esempio scaricabile e le immagini esistenti dei suoi grafici sono in inglese. Le spiegazioni e le tabelle HTML di questa pagina sono interamente tradotte in italiano.
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1. Punteggio di rischio
Esempio di rapporto sintetico - nessuna analisi reale
L’esempio mostra 62 su 100 con l’etichetta «Alto». Non è una probabilità di reato del 62% e non dimostra la proprietà del wallet né un illecito.
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2. Panoramica del wallet e dettagli del rapporto
Esempio di rapporto sintetico - nessuna analisi reale
Valore degli asset verificati (USD)
$1,250.00
Risposte richieste: complete. Copertura dei dati sugli asset: limitata.
Leggi i dati sintetici in una tabella HTML
Dati didattici interamente sintetici, corrispondenti a questo PDF di esempio. I campi della cronologia non disponibili sono omessi dal PDF. La base di calcolo delle percentuali è sconosciuta.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Indirizzo | DEMO-EVM-WALLET-NOT-AN-ADDRESS |
| Identificativo del rapporto | DEMO-REPORT-0001 |
| Ora dell’analisi (UTC) | 2000-01-01T12:00:00.000Z |
| PDF creato il (UTC) | 2026-10-25 12:03:20 UTC |
| Punteggio di rischio | 62 / 100 |
| Valore degli asset verificati (USD) | $1,250.00 |
| Totale ricevuto | Non disponibile - omesso dal PDF |
| Totale inviato | Non disponibile - omesso dal PDF |
| Numero di transazioni | Non disponibile - omesso dal PDF |
Il valore illustrativo di 1.250 USD comprende gli asset verificati con un prezzo disponibile su Ethereum e BNB Smart Chain. Non promette di includere tutti gli asset o l’intera cronologia del wallet. L’indirizzo, l’identificativo del rapporto e l’ora dell’analisi identificano questo esempio sintetico; REPORT GENERATED indica il momento successivo di esportazione del PDF. Gli importi ricevuti e inviati e il numero di transazioni non sono disponibili qui: vengono omessi dal PDF, anziché sostituiti con zeri.
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3. Esposizione al rischio
Esempio di rapporto sintetico - nessuna analisi reale
Ethereum · DEMO Entity A
- Tipo di rischio
- Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label
- Esposizione
- Diretta
- Hop
- 1
- Volume (USD)
- $120.00
- Percentuale riportata
- 12%
Percorsi di rischio
- Livello 1
DEMO-PATH-A-NOT-AN-ADDRESS
Ethereum · DEMO Entity B
- Tipo di rischio
- Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label
- Esposizione
- Indiretta
- Hop
- 2
- Volume (USD)
- $35.00
- Percentuale riportata
- 3.5%
Percorsi di rischio
- Livello 1
DEMO-PATH-B1 - Livello 2
DEMO-PATH-B2
BNB Smart Chain · DEMO Entity C
- Tipo di rischio
- Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label
- Esposizione
- Diretta
- Hop
- 1
- Volume (USD)
- $20.00
- Percentuale riportata
- 8%
Percorsi di rischio
- Livello 1
DEMO-PATH-C
BNB Smart Chain · DEMO Entity D
- Tipo di rischio
- Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label
- Esposizione
- Indiretta
- Hop
- 2
- Volume (USD)
- $5.00
- Percentuale riportata
- 2%
Percorsi di rischio
- Livello 1
DEMO-PATH-D1 - Livello 2
DEMO-PATH-D2
Leggi i dati sintetici in una tabella HTML
Dati didattici interamente sintetici, corrispondenti a questo PDF di esempio. I campi della cronologia non disponibili sono omessi dal PDF. La base di calcolo delle percentuali è sconosciuta.
| Entità | Rete | Tipo di rischio | Esposizione | Hop | Volume (USD) | Percentuale riportata | Percorsi di rischio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO Entity A | Ethereum | Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label | Diretta | 1 | $120.00 | 12% |
|
| DEMO Entity B | Ethereum | Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label | Indiretta | 2 | $35.00 | 3.5% |
|
| DEMO Entity C | BNB Smart Chain | Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label | Diretta | 1 | $20.00 | 8% |
|
| DEMO Entity D | BNB Smart Chain | Etichetta di rischio illustrativaTesto originale: Illustrative risk label | Indiretta | 2 | $5.00 | 2% |
|
Le quattro righe fittizie illustrano un’etichetta di rischio, una relazione diretta o indiretta, il numero di hop, il volume in USD, la percentuale riportata e i percorsi per livello disponibili. «Diretta» e «indiretta» descrivono la relazione riportata. Un percorso per livello non è una ricevuta di transazione né una prova di illecito. Il PDF include tutte e quattro le righe, anche quando il rapporto web ne mostra inizialmente meno.
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4. Controparti
Esempio di rapporto sintetico - nessuna analisi reale
Ethereum
| Entità | Volume (USD) | Percentuale riportata |
|---|---|---|
| DEMO Counterparty A | $650.00 | 65% |
| DEMO Counterparty B | $250.00 | 25% |
| Somma delle percentuali riportate | 90% | |
BNB Smart Chain
| Entità | Volume (USD) | Percentuale riportata |
|---|---|---|
| DEMO Counterparty C | $175.00 | 70% |
| DEMO Counterparty D | $75.00 | 30% |
| Somma delle percentuali riportate | 100% | |
Ogni rete ha una tabella e un grafico separati con nomi di entità fittizie, volume in USD e percentuale riportata. La base di calcolo di queste percentuali è sconosciuta: non interpretarle come una quota dei fondi o del numero di transazioni. Le percentuali mostrate per Ethereum totalizzano il 90%; nessuna riga «Altro» inventata colma la differenza e il 10% mancante non è una prova di rischio né di sicurezza.
Termini usati in questo esempio
- Punteggio di rischio:
- Il punteggio di rischio non è una probabilità di reato.
- Esposizione:
- L’esposizione descrive un collegamento riportato nei dati, non una prova di illecito.
- Controparte:
- Un’etichetta di controparte non verifica l’identità del titolare dell’indirizzo.
- Completo:
- Un rapporto completo significa che le risposte richieste erano disponibili, non che la cronologia sia integrale o che la copertura comprenda tutti i dati.
- Hop:
- Il numero di hop è quello riportato dalla fonte e non coincide necessariamente con il numero di indirizzi intermedi.
- Valore degli asset verificati:
- Questo valore si basa sull’identificazione tecnica degli asset e sui prezzi disponibili, senza dimostrare la proprietà degli asset né la provenienza lecita dei fondi.
A cosa serve il PDF
Conserva il rapporto finalizzato per consultarlo o condividerlo in seguito senza ripetere l’analisi. L’esportazione usa il rapporto e i grafici già disponibili; non richiede nuovi dati alla blockchain o ai fornitori. Il documento salvato può diventare obsoleto e va letto tenendo conto dell’ora dell’analisi.
Cosa non può dimostrare
Un rapporto completo significa che le risposte richieste erano disponibili, non che la copertura sia universale. Dati mancanti o un elenco vuoto non dimostrano che un wallet sia privo di rischi. Non è un certificato legale, una verifica della proprietà o una garanzia sui fondi. Il corpo del rapporto PDF è composto da immagini, non da testo accessibile e ricercabile; le spiegazioni HTML di questa pagina restano disponibili senza JavaScript. L’ambito attuale dei rapporti è TRON oppure Ethereum insieme a BNB Smart Chain; questo esempio illustra soltanto EVM.
Le pagine di questo esempio
Visualizza le tre pagine complete del rapporto (facoltativo)
Esempio didattico interamente sintetico. Non è stata eseguita alcuna analisi di un wallet reale.
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